María Eugenia Fernández Jalife

Analista de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo at Banco Dino
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Cordoba, Córdoba, Argentina, AR

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Bio

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Credentials

  • Data Analytics
    Coderhouse
    Nov, 2022
    - Nov, 2024
  • Tableau
    Coderhouse
    Aug, 2022
    - Nov, 2024
  • Procesamiento de Datos en Excel
    Coderhouse
    Jul, 2022
    - Nov, 2024
  • 20° CONFERENCIA ANUAL COMPLIANCE FORUM PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS 2021
    FORUM Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa
    Nov, 2021
    - Nov, 2024
  • Curso de las 40 recomendaciones del GAFI e Introducción a la Metodología de Evaluación
    GAFILAT
    Nov, 2021
    - Nov, 2024
  • Analista de Inversiones y Mercados financieros, con aplicación de simulador de operaciones bursátiles en tiempo real- CUV: CER-CE2EVB5H-446671
    Centro de e-Learning UTN FRBA
    May, 2020
    - Nov, 2024
  • Implementacion de los nuevos cambios normativos a su programa de prevencion de riesgos de lavado
    FORUM - Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa
    Sep, 2018
    - Nov, 2024
  • 7mo. Congreso Sudamericano sobre prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
    FORUM - Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa
    Mar, 2017
    - Nov, 2024
  • Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
    Universidad Católica de Córdoba
    Nov, 2016
    - Nov, 2024
  • Como prepararse y responder a los requerimientos y exigencias de la UIF
    FORUM - Foros y Conferencias para la Capacitación Corporativa
    May, 2016
    - Nov, 2024
  • Diplomatura en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
    Universidad Nacional de Villa María
    May, 2016
    - Nov, 2024
  • Prevencion de Lavado de Activos de Origen Ilicito y financiamiento del terrorismo
    Universidad Católica de Córdoba
    Nov, 2015
    - Nov, 2024

Experience

  • Banco Dino
    • Argentina
    • Banking
    • 1 - 100 Employee
    • Analista de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
      • Aug 2015 - Present

      Tareas que realizo:- Monitorear a través del sistema e-cml.net, las transacciones realizadas por los clientes de la entidad, que superen umbrales preestablecidos, aplicando un enfoque basado en riesgos.- Actualizar y analizar la información y/o documentación económico- jurídica presentada por los clientes del banco.- Presentar y participar en los cambios a realizar en los reportes que deben presentarse en los organismos de contralor, según actualización de nuevas normativas emitidas( UIF y BCRA).- Actualizar matriz de riesgo.- Analizar, definir y calibrar perfiles transaccionales de clientes.- Definir de alertas y umbrales, para análisis de desvíos.- Asesorar a las distintas áreas, funcionarios y directores en lo atinente a temas vinculados con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.- Confeccionar informes de gestión. Show less

    • Auxiliar contable
      • Nov 2013 - Dec 2015

      - Conciliación de cuentas pertenecientes al área de tarjetas de débito, cajas de ahorro, pagos, extracciones, transferencias, plazos fijos, prestamos.- Lectura de reportes emitidos por la red LINK y por sistema de la administradora de tarjetas de crédito.- Calculo de previsiones y ajustes contables

  • Grupo Dinosaurio
    • Argentina
    • Retail Groceries
    • 300 - 400 Employee
    • Supervisor de customer
      • Oct 2010 - Aug 2013

      - Supervisar reclamos de clientes, tomados telefónicamente y a través de los stand de atención al publico. - Ajustes por cargos y comisiones de la tarjeta de crédito. - Contacto con Banco Comafi para aplicación de ajustes, resolución de desconocimientos de compras, ajustes por siniestros. - Análisis de bajas para efectuar retención. - Supervisar gestión de personal de stand. - Supervisar reclamos de clientes, tomados telefónicamente y a través de los stand de atención al publico. - Ajustes por cargos y comisiones de la tarjeta de crédito. - Contacto con Banco Comafi para aplicación de ajustes, resolución de desconocimientos de compras, ajustes por siniestros. - Análisis de bajas para efectuar retención. - Supervisar gestión de personal de stand.

Education

  • Universidad Nacional de Córdoba
    Contador Publico Nacional
  • Coderhouse
    Carrera Data Analytics
    2022 - 2022

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