Manuel Quevedo Barros
Docente en la Carrera de Contabilidad y Auditoría at Universidad Catolica de Cuenca Sede Azogues- Claim this Profile
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Bio
Yesenia Tumbaco
Profesional de alto nivel!
Yesenia Tumbaco
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Yesenia Tumbaco
Profesional de alto nivel!
Yesenia Tumbaco
Profesional de alto nivel!
Credentials
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Experto en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Otros Delitos
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Experience
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Universidad Católica de Cuenca
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Ecuador
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Higher Education
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300 - 400 Employee
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Docente en la Carrera de Contabilidad y Auditoría
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Sep 2014 - Present
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Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
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Guayaquil, Guayas, Ecuador
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Jefe Financiero
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Apr 2013 - Sep 2014
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Balboa Compañia de Seguros y Reaseguros S.A.
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Guayaquil, Guayas, Ecuador
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Oficial Senior de Cumplimiento
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Jan 2011 - Mar 2013
a) Elaborar el manual de control interno sobre prevención de lavado de activos y sus actualizaciones, para conocimiento del comité de cumplimiento y su posterior aprobación por parte del directorio u organismo que haga sus veces; b) Velar que el manual de control interno sobre prevención de lavado de activos y sus modificaciones se divulgue entre el personal; c) Remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros el manual de control interno sobre prevención de lavado de activos y sus reformas; d) Remitir anualmente a la Superintendencia de Bancos y Seguros el plan de trabajo, hasta el 31 de marzo de cada año, de la unidad de cumplimiento así como el informe de cumplimiento de los objetivos de la institución en materia de prevención de lavado de activos; e) Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el manual de control interno; f) Monitorear permanentemente las operaciones o transacciones de la institución, a fin de detectar operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas; recibir los informes de dichas transacciones, de acuerdo al mecanismo implementado por la institución en el manual de control interno; y, dejar constancia de lo actuado sobre estas transacciones; g) Realizar el análisis de las operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas y preparar el correspondiente informe, con los documentos de sustento, que se conservará sujeto a las seguridades previstas en la Resolución JB 1154 por seis (6) años; h) Supervisar que las políticas y procedimientos respecto de la prevención de lavado de activos sean adecuados y se mantengan actualizados; i) Coordinar los esfuerzos de monitoreo con distintas áreas, identificando las fallas en el programa de prevención de lavado de activos; j) Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación; k) Controlar permanentemente el cumplimiento de las políticas “Conozca a su cliente”, “Conozca a su empleado”, “Conozca su mercado” y “Conozca su corresponsal”; Show less
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Banco del Austro
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Ecuador
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Banking
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700 & Above Employee
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Supervisor de Cajas
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Sep 2006 - Mar 2010
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Banco Guayaquil
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Ecuador
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Banking
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700 & Above Employee
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Recibidor - Pagador
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Aug 2004 - Jun 2006
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Education
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2018 -
Universidad del Zulia
Doctorado en Ciencias Sociales Mención Gerencia, Cursando -
2010 - 2012
Universidad Laica 'Vicente Rocafuerte de Guayaquil
Magister en Contabilidad y Auditoría, Contabilidad y Auditoría -
1999 - 2004
Universidad Católica de Cuenca
Contador Público, Contabilidad y Auditoría -
1999 - 2004
Universidad Católica de Cuenca
Licenciado en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial -
2021 - 2021
Politécnico Superior de Colombia
Diplomado en Normas Internacionales de Auditoría, Auditoría -
2021 - 2021
Politécnico de Colombia
Diplomado en Gerencia de Proyectos, Administración y gestión de empresas, general -
Universidad Laica 'Vicente Rocafuerte de Guayaquil
Magister en Contabilidad y Auditoría, Contabilidad
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