Experience

BNDE | Banque Nationale pour le Développement Economique

• Senegal
• Banking
• 100 - 200 Employee

• Chargé de la Conformitè/Head Compliance

  • Jan 2017 - Present



United Bank for Africa sénégal ( UBA SN)

• Dakar

• Compliance Officer

  • Jan 2014 - Dec 2016

  Mise en place d'un dispositif AML/FT,contrôle des transactions via infopool alerts, contrôle d’opportunité par finacle via le Téléchargement de l'ensemble des transactions de la journée précédente, envoie de compliance exception au besoin, contrôle des ouvertures de comptes de la semaine, vérification des ratios prudentiels, contrôle des transactions swift à destination et en provenance des pays à risque, état des ouvertures de comptes PEP, rapport sur les déclarations de soupçon transmises au cours du mois, rapport sur la classification risque des nouveaux produits, élaboration de mémos pour la sensibilisation du personnel, réponses aux AML/KYC questionnaires des banques correspondantes et des institutions partenaires, réponses à des réquisitions de la CENTIF et tout autre organe réglementaire ou judiciaire, monitoring des opérations de transferts d'argent Western union Africash Money gram. Show less



Ecobank Sénégal

• Dakar

• Stagiaire compliance

  • Apr 2012 - Nov 2013

  Suivi des ouvertures de comptes avec un document différé. Mise à jour des KYC Revue conformité des dossiers d’ouverture de comptes de l’agence principale et suivi de la régularisation de la documentation manquante. Suivi du registre confidentiel des transactions sous surveillance particulière. Traitement des ouvertures de comptes dans SIRON KYC PEP Suivi des ouvertures de comptes avec un document différé. Mise à jour des KYC Revue conformité des dossiers d’ouverture de comptes de l’agence principale et suivi de la régularisation de la documentation manquante. Suivi du registre confidentiel des transactions sous surveillance particulière. Traitement des ouvertures de comptes dans SIRON KYC PEP