Luisa Fernanda Molina Segura

AML senior analyst - sanctions & PEP Investigations at ScotiaGBS Colombia del grupo Scotiabank
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(386) 825-5501
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Bogotá D.C. Metropolitan Area, CO
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  • ingles -
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Credentials

  • Financial Intelligence Specialist
    ManchesterCF Financial Intelligence
    Nov, 2020
    - Sep, 2024

Experience

  • ScotiaGBS Colombia del grupo Scotiabank
    • Colombia
    • Financial Services
    • 500 - 600 Employee
    • AML senior analyst - sanctions & PEP Investigations
      • Mar 2023 - Present

    • AML senior analyst - Commercial
      • Dec 2021 - Present

    • EDDU Analyst
      • Dec 2019 - Dec 2021

    • Name screening Analyst
      • Mar 2019 - Dec 2019

  • CMA CGM
    • France
    • Maritime Transportation
    • 700 & Above Employee
    • Inside sales
      • Jun 2018 - Sep 2018
  • DHL
    • Germany
    • Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage
    • 700 & Above Employee
    • Customer contact advisor
      • Apr 2017 - Jun 2018

      Atención al cliente interno y externo ✓ Seguimiento a envíos nacionales e internacionales. ✓ Liquidación de impuestos ✓ Atención y solución a requerimientos de otros países acerca de los envíos (exportaciones o importaciones). ✓ Atención a reclamaciones por perdida, daño, robo o alguna incidencia presentada en el transporte o en el tránsito de la mercancía o documentos. Atención al cliente interno y externo ✓ Seguimiento a envíos nacionales e internacionales. ✓ Liquidación de impuestos ✓ Atención y solución a requerimientos de otros países acerca de los envíos (exportaciones o importaciones). ✓ Atención a reclamaciones por perdida, daño, robo o alguna incidencia presentada en el transporte o en el tránsito de la mercancía o documentos.

  • Kronotime S.A.S
    • Luxury Goods & Jewelry
    • 1 - 100 Employee
    • Asistente de importaciones
      • Aug 2015 - Jun 2016
  • Coomeva medicina prepagada
    • Colombia
    • 100 - 200 Employee
    • Internship student - international business department
      • Jul 2014 - Jan 2015
  • ISENT S.A
    • Spain
    • Mining
    • 1 - 100 Employee
    • Asistente SAA
      • Oct 2013 - Feb 2014

Education

  • Universidad de La Sabana
    Diplomado, Gerencia de riesgo
    2022 - 2022
  • Universidad Santo Tomás
    Profesional en Negocios internacionales, Negocios internacionales
    2010 - 2015

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