Lizeth Cardozo

Investigador de fraude, Análista SARLAFT,AML at Almaviva S.A
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Bogotá D.C. Metropolitan Area, CO

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Bio

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Experience

  • Almaviva S.A
    • Colombia
    • Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage
    • 300 - 400 Employee
    • Investigador de fraude, Análista SARLAFT,AML
      • Mar 2022 - Present

  • Banco de las Microfinanzas - Bancamia S.A.
    • Colombia
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Fraud Monitoring Analyst
      • Oct 2021 - Mar 2022

      Monitoreo transaccional con productos de colocación del banco caja social; análisis integral para proteger los recursos del cliente; monitoreo y análisis sobre los productos del banco de personas naturales y jurídicas frente al portafolio, analizando el riego en compras, retiro en cajeros, histórico de compras y cambio IPS y teléfonos mociles; análisis de cambios de datos en Cifin, Ubica y centrales de Riegos; Manejo de herramientas: Monitos Mastercard EMS, Monitor Débito VRM, PRM y VCAS. Herramientas propias del banco. Show less

  • PayU
    • Netherlands
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Fraud Monitoring Analyst
      • May 2019 - Oct 2021

  • Banco Caja Social
    • Colombia
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Analista transaccional II
      • Jun 2018 - Dec 2018

  • Serlefin
    • Colombia
    • Financial Services
    • 300 - 400 Employee
    • Analista de fraude
      • Oct 2015 - Feb 2018

  • BBVA
    • Spain
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Auxiliar administrativo
      • Dec 2013 - Dec 2015

Education

  • Politécnico Grancolombiano
    Administración y gestión de empresas, general
    2021 - 2023
  • Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
    Tecnólogo en Gestión Bancaria y Financiera, Finanzas, general

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