Liz Thibault

Consultante confirmée Regulatory & Compliance at VERTUO Conseil
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Contact Information
us****@****om
(386) 825-5501
Location
Paris, Île-de-France, France, FR
Languages
  • Anglais Professional working proficiency
  • Espagnol Limited working proficiency

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Bio

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Credentials

  • Certification AMF
    Autorité des marchés financiers (AMF) – France
    Jun, 2021
    - Nov, 2024

Experience

  • VERTUO Conseil (Square Management)
    • France
    • Business Consulting and Services
    • 100 - 200 Employee
    • Consultante confirmée Regulatory & Compliance
      • Dec 2021 - Present

  • BPCE Lease
    • France
    • Banking
    • 300 - 400 Employee
    • Compliance Officer
      • May 2021 - Nov 2021

      - Réalisation de la campagne de mise à jour KYC : identification et connaissance client, identification des bénéficiaires effectifs, filtrages sanction/PPE, recherches de notoriété, matrice de cotation LAB - Avis de conformité : appréciation des risques élevés d’image et LCB/FT (PPE, pays à risque, activités sensibles, presse négative) et rédaction des avis. - Contrôle interne : contrôle trimestriel de second niveau des dossiers pour la vérification de la connaissance client. - rédaction des autorisations de sortie de territoire des véhicules loués Show less

  • EDF
    • France
    • Electric Power Generation
    • 700 & Above Employee
    • Assistante administrative
      • Aug 2015 - Aug 2015

Education

  • Aix-Marseille Université
    Master 2 (M2), lutte contre la criminalité financière et organisée
    2020 - 2021
  • Aix-Marseille Université
    DESU finance - droit pénal, 15.75/20
    2020 - 2021
  • Université Toulouse 1 Capitole
    Master 1, Droit pénal et sciences criminelles
    2019 - 2020
  • Université de Rouen Normandie
    Licence, Droit
    2015 - 2019
  • lycée de la côte d'albâtre
    Baccalauréat, Economie et social
    2014 - 2015

Community

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