Lineth Serrano Pombo
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Ministerio de Economía y Finanzas
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Government Administration
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700 & Above Employee
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Nov 2021 - Present
Asesora Legal de la Comisión Nacional contra el BC/FT/PADM (CNBC) Revisión y análisis para el desarrollo de las políticas para la prevención de los BC/FT/PADM Asesora Legal en la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento de Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Seguimiento y supervisión para el cumplimiento del Plan de Acción ejecutadas por los organismos supervisores de los sujetos obligados financieros y no financieros. Confección de los borradores Resoluciones y demás documentos legales que deba emitir la CNBC. Participación en la Confección de Decretos Ejecutivos con el fin de reglamentar las Leyes que tengan relación con el blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Participación en la confección de Evaluaciones de Riesgos Nacional o Sectorial referentes al la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Emitir opinión técnica referente a BC/FT/PADM de proyectos de Ley que serán sancionados según mandato constitucional. Participación técnica y legal en mesas de trabajo con la coordinación de revisión de requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el fin de confeccionar disposiciones legales que regirán el país. Acompañar como apoyo técnico a las autoridades del Ministerio a la presentación de proyecto de Ley que tengan relación con BC/FT/PADM ante el pleno de la Asamblea Nacional, con sus diversas etapas (primer, segundo y tercer debate). Atender las llamadas de los organismos internacionales tales como Banco Mundial, Fondo Monetario para el seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción a los diferentes organismos de supervisión. Show less
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Jan 2011 - Present
Coordinadora del Área Contractual encargada, revisión y análisis de los contratos del Ministerio de Economía y Finanzas Revisión de procesos de selección de contratistas, procedimientos excepcionales y especiales, contemplados en el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017. Revisión de decretos de gabinete, decreto ejecutivo, contratos y demás documentación que se dirige al Consejo de Gabinete. Confección y Revisión de contratos, adendas, notas, subsanaciones solicitadas por la Contraloría General de la República, para la firma del Despacho Superior. Dar opinión legal de los diferentes procesos de selección de contratistas, procedimientos excepcionales y especiales. Revisiones de contratos de concesiones administrativas de contratos. Revisión de Contratos de Servicios de Arbitraje y Adendas. Revisión de Contratos de otras entidades que requieren autorización del Consejo de Gabinete Show less
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Aug 2015 - Jun 2017
Jefa de Adquisiciones y Contratos financiados por el BID y BM Coordinar las acciones del Departamento de Adquisiciones y Contratos de la Dirección de Administración de Proyectos. Revisar los Términos de Referencia, Contratos, Gestiones de Cobro para la revisión formal de Asesoría Legal del MEF. Confeccionar Resolución de Adjudicación, Cancelación, Desierto, Terminación Unilateral de Contratos entre otras, en atención a la Políticas de Adquisiciones de los Bancos y supletoriamente aplicando el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006. Emitir reporte semanal del avance de los procesos de adquisiciones y contratos. Subsanar expedientes de contrataciones solicitados por la Contraloría General de la República. Revisión de presupuestos con la coordinadora de presupuesto y contabilidad. Seguimiento de las adquisiciones establecidas en el Plan Operativo Anula (POA) de los Bancos. Informes al Banco de Datos del Banco Mundial (SEPA). Show less
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Universidad de Panamá
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Abogada -
ULACIT- PANAMÁ
Magister en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, Derecho -
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Docencia Media-Diversificada, Derecho -
CESTE, Escuela Internacional de Negocios (Centro Universitario)
Curso de Calidad y Excelencia en la Administración Pública, Escuela Internacional de Negocios-CESTE., Administración pública -
Universidad Latina de Panamá
Diplomado en Finanzas para no Financieros, Finanzas, general -
Universidad Latina de Panamá
Diplomado en Contrataciones Públicas, Derecho -
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Seminario en Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de Proyecto de Inversión, Derecho -
The Inter- American Center of Business Administration. Accounting and Public Management, LLC (CIABAPM).
Seminario Interamericano sobre Compras y Contrataciones Gubernamentales, Administración pública -
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Seminario en el Financiamiento de la Proliferación, Derecho -
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Curso de Standards Trainig Course, Derecho