Experience

MMG Bank

• Panama
• Banking
• 100 - 200 Employee

• Compliance Analyst

  • Sep 2021 - Present

  • Revisión, asignación, evaluación y seguimiento de alertas generadas por el sistema de monitoreo automático de clientes de inversión vía Monitor Plus (ACRM) para cuentas y relaciones de inversión. • Revisión, asignación, evaluación y seguimiento de alertas generadas por el sistema de monitoreo automático de transacciones vía SWIFT generadas por Monitor Plus (ICM). • Revisión de noticias relevantes relacionadas a temas de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y/o proliferación de armas mediante medios locales. • Levantar investigaciones internas en Work Flow por actividades inusuales encontradas (noticias negativas, casos sospechosos, oficios). Show less



Ministerio de la Presidencia

• Government Administration
• 300 - 400 Employee

• Analista Legal

  • Nov 2020 - Sep 2021

  • Análisis de casos en materia sensitiva y relacionados con los delitos de blanqueo de capitales. • Elaboración y revisión de informes relacionados a los temas analizados con la finalidad de preservar las relaciones financieras entre el estado y las empresas panameñas e internacionales. • Ley No. 23 de 27 de abril de 2015. • Revisión de documentos legales y asesoramiento jurídico. Logro: Análisis crítico de índole sensitivo para la resolución de conflictos. • Análisis de casos en materia sensitiva y relacionados con los delitos de blanqueo de capitales. • Elaboración y revisión de informes relacionados a los temas analizados con la finalidad de preservar las relaciones financieras entre el estado y las empresas panameñas e internacionales. • Ley No. 23 de 27 de abril de 2015. • Revisión de documentos legales y asesoramiento jurídico. Logro: Análisis crítico de índole sensitivo para la resolución de conflictos.



SBA Communications

• United States
• Telecommunications
• 700 & Above Employee

• Abogada Corporativa

  • Sep 2019 - Nov 2020

  • Confección y análisis de documentos legales (Contratos corporativos, traspaso de bienes inmuebles, actas de sociedades, debida diligencia y escrituras públicas). • Gestión de trámites ante distintas entidades locales dentro de los procesos para instalación de torres de telecomunicaciones y seguimiento para el cumplimiento de los contratos. • Asesoramiento jurídico con análisis crítico para resolver problemas en las distintas áreas de la empresa, clientes y proveedores de servicios. • Cumplimiento de procesos para la debida aplicación de principios FCPA. Logro: Levantamiento y organización de información contenida en expedientes para mejorar los tiempos en seguimiento de respuesta. Show less



MAPFRE

• Spain
• Insurance
• 700 & Above Employee

• Professional Internship Program

  • May 2018 - Jul 2018

  • Inducción general de todas las funciones que se realizan en los diferentes departamentos que contemplan las prestaciones de autos, patrimoniales y personales. • Asistencia a juicios civiles en conjunto con el Departamento de Servicios Jurídicos. • Revisión de demandas, consultas y reclamaciones en conjunto con el Departamento de Servicios Jurídicos. • Verificación de Contratos de Servicios Profesionales y Escrituras Públicas de constitución de sociedades médicas en conjunto con el Departamento de Servicios Médicos. Show less



Cable & Wireless Panama

• Panama
• Telecommunications
• 700 & Above Employee

• Abogada

  • Jan 2017 - Sep 2017

  • Confección, revisión, inclusión y/o modificación de solicitudes de acuerdos de confidencialidad (NDA). • Revisión, elaboración, inclusión y/o modificación de documentos legales de la empresa, tales como contratos de roaming, préstamos, arrendamiento de nodos, entre otros. • Coordinación y seguimiento de trámites de los proveedores internacionales de la empresa y asesoramiento jurídico de la empresa. Logro: Facilitación de mejores prácticas relacionadas con la gestión de nuevos contratos. Show less



Registro Público de Panamá

• Panama
• Government Administration
• 1 - 100 Employee

• Calificadora

  • Sep 2014 - Jan 2017

  • Calificación de las Escrituras Públicas ingresadas en la Sección de Traspasos y Derechos Reales, tales como contratos de compraventas, donaciones, arrendamientos, permutas, sucesiones testadas o intestadas, declaración de mejoras, demolición de mejoras, daciones en pago, entre otros. • Revisión de las Escrituras Públicas con la finalidad de verificar que cumplan con todos los requisitos y formalidades requeridas por ley. • Investigación de bienes inmuebles, muebles, personas jurídicas y naturales. • Asistencia a las quejas, reclamos y/o consultas públicas de los usuarios. Logro: Gestión y seguimiento de casos complejos en conjunto con la Dirección de Asesoría Legal (Cancelaciones por edicto, cancelaciones por número y asientos pendientes) para su debida inscripción. Show less