Laura Muñoz

Directora de cumplimiento normativo at Empresa Privada
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MX

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Credentials

  • Certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
    CNBV
    Jan, 2022
    - Oct, 2024
  • Curso en FinTech: Retos Regulatorios (Versión en Línea)
    Instituto Tecnológico Autónomo de México
    Sep, 2020
    - Oct, 2024

Experience

  • Empresa Privada
    • Brazil
    • Technology, Information and Internet
    • 300 - 400 Employee
    • Directora de cumplimiento normativo
      • Apr 2022 - Present

    • Auditor externo
      • Oct 2020 - Present

  • DLL Financial Solutions Partner
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Senior Compliance Officer
      • May 2019 - Oct 2020

  • CNBV (Proveedor de servicios)
    • Especialista en Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
      • Apr 2016 - May 2019

  • FBSI
    • CDMX
    • Especialista en PLD
      • Mar 2016 - Mar 2019

Education

  • Universidad Nacional Autónoma de México
    Licenciado en Derecho, Derecho
    2008 - 2012
  • CNBV
    Certificación para Oficiales de Cumplimiento

Community

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