Laura Muñoz
Directora de cumplimiento normativo at Empresa Privada- Claim this Profile
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Credentials
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Certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
CNBVJan, 2022- Oct, 2024 -
Curso en FinTech: Retos Regulatorios (Versión en Línea)
Instituto Tecnológico Autónomo de MéxicoSep, 2020- Oct, 2024
Experience
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Empresa Privada
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Brazil
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Technology, Information and Internet
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300 - 400 Employee
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Directora de cumplimiento normativo
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Apr 2022 - Present
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Auditor externo
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Oct 2020 - Present
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DLL Financial Solutions Partner
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Senior Compliance Officer
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May 2019 - Oct 2020
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Especialista en Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
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Apr 2016 - May 2019
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FBSI
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CDMX
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Especialista en PLD
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Mar 2016 - Mar 2019
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Education
-
Universidad Nacional Autónoma de México
Licenciado en Derecho, Derecho -
CNBV
Certificación para Oficiales de Cumplimiento
Community
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