Experience

Coomuldesa Ltda

• Colombia
• 1 - 100 Employee

• Oficial de cumplimiento

  • May 2022 - Present

• Analista de Riesgos LAFT

  • Apr 2014 - Jul 2022

  Prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo



Personeria Municipal Villanueva Santander

• Villanueva Santander

• Profesional Universitario

  • Feb 2009 - Mar 2014

  Cumplimiento de los diferentes requerimientos de la Procuraduría. veeduría ciudadana realización de proyectos Gestión de Calidad, Elaboración de Tablas de Retención Docuemntal, Implementación de la Ley de Archivo. Elaboración e implementación del Modelo Estándar de Control Interno -MECI- Cumplimiento de los diferentes requerimientos de la Procuraduría. veeduría ciudadana realización de proyectos Gestión de Calidad, Elaboración de Tablas de Retención Docuemntal, Implementación de la Ley de Archivo. Elaboración e implementación del Modelo Estándar de Control Interno -MECI-



independiente

• Restaurante y Cafeteria

• Propietaria

  • Feb 2007 - Jan 2009

  Manejo de personal, Control de Inventarios, servicio al cliente. Manejo de personal, Control de Inventarios, servicio al cliente.



sipro

• BANCO COLPATRIA

  • May 2008 - Jun 2008

  Asesor externo tarjetas de Crédito Asesor externo tarjetas de Crédito



Banco de Bogotá

• Bucaramanga

• Analista de Crédito

  • Jul 2005 - Dec 2005

  Analisis solicitudes de credito, realización de informes financieros de los clientes y determinación de su capacidad de pago para luego debatir en comite de credito del banco Analisis solicitudes de credito, realización de informes financieros de los clientes y determinación de su capacidad de pago para luego debatir en comite de credito del banco



MOLINOS SANTANDER

• Auxiliar de Cartera

  • Jan 2004 - Jun 2005