Experience

Ecobank International SA

• France
• Banking
• 1 - 100 Employee

• chargé de conformité

  • Jan 2022 - Present



BNP Paribas

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Référent contrôle et appui

  • Oct 2020 - Aug 2021

  Prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB-FT): Suivi des alertes et relance des CAE en l'absence de réponse dans les délais impartis Suivi des avis à tiers détenteur Réalisation des consignations et suivi de celles effectuées par le CAE Réalisation de contrôle (interrogations des listes de vigilances) Mise à jour de la liste des bénéficiaires effectifs Réalisation et diffusion des communications auprès des équipes pour la mise en place des projets réglementaires. Constitution et révision des dossiers KYC Surveillance de la réglementation des garanties adossées au financement Veiller au respect de la réglementation et des règles internes de BNP Paribas Suivi des dossiers sous surveillance Contrôle du formulaire d'auto-certification AOEI-FATCA Show less



BANQUE DE TUNISIE

• Tunisia
• Banking
• 500 - 600 Employee

• Analyste de risques de marché

  • Jul 2019 - Sep 2019

  Analyses quotidiennes des marchés financiers Analyses des facteurs de risques liées aux activités de trading Définition des limites de risques à respecter par les opérateurs Automatisation des tâches, optimisation des processus et manipulation de données ( Excel/VBA) Analyses quotidiennes des marchés financiers Analyses des facteurs de risques liées aux activités de trading Définition des limites de risques à respecter par les opérateurs Automatisation des tâches, optimisation des processus et manipulation de données ( Excel/VBA)



BH Bank

• Tunisia
• Banking
• 300 - 400 Employee

• Analyse crédit corporate

  • Jul 2018 - Sep 2018

  Vérification de la complétude des dossiers de crédit Elaboration des dossiers de crédits de la clientèle CORPORATE Analyse financière approfondie des états de synthèses et business plans de la clientèle CORPORATE en portant un jugement sur leur rentabilité et solvabilité Réalisation de note de synthèse et vérification des garanties pour dresser un état des lieux clair pour les décisionnaires Vérification de la complétude des dossiers de crédit Elaboration des dossiers de crédits de la clientèle CORPORATE Analyse financière approfondie des états de synthèses et business plans de la clientèle CORPORATE en portant un jugement sur leur rentabilité et solvabilité Réalisation de note de synthèse et vérification des garanties pour dresser un état des lieux clair pour les décisionnaires