Katia Lazo Galdos
Analista II Control Interno at San Miguel Industrias PET S.A.- Claim this Profile
Click to upgrade to our gold package
for the full feature experience.
Topline Score
Bio
Experience
-
San Miguel Industrias PET S.A.
-
Peru
-
Plastics Manufacturing
-
700 & Above Employee
-
Analista II Control Interno
-
Jan 2022 - Present
- Responsable de la ejecución de las actividades del Plan de trabajo de Control Interno, seguimiento y monitoreo continuo de las operaciones. - Responsable de priorizar procesos, identificar y evaluar riesgos y controles, definir mejoras de controles y monitorear el plan de implementación de mejoras. - Responsable de verificar la adecuación y cumplimiento de las políticas y procedimientos para la gestión integral de control interno y riesgos. - Encargada del sistema de control interno a nivel de procesos y a nivel entidad para el cumplimiento requerido por la sección 404 del Sarbanes-Oxley Act of 2002. - Responsable de la elaboración de las matrices de riesgos de cumplimiento (Anticorrupción, LAFT, etc). - Responsable de la elaboración y mantenimiento de documentación relacionada al modelo de cumplimiento, a fin de cumplir con la normativa vigente y la mejora del sistema. Show less
-
-
-
Protiviti
-
United States
-
Business Consulting and Services
-
700 & Above Employee
-
Consultor
-
Aug 2019 - Dec 2021
- Responsable de priorizar procesos, identificar y evaluar riesgos y controles, definir mejoras de controles y monitorear el plan de implementación de mejoras. (Compañía Minera Poderosa). - Planificar, ejecutar y supervisar auditorías internas; presentar resultados a la Gerencia y dar seguimiento a los planes de remediación de observaciones. (Compañía Minera Poderosa) - Desarrollar auditorías para el diseño y Gestión de Riesgos Operacional sobre la base de la Gestión del Riesgo Operacional de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). (Banco Falabella). Show less
-
-
-
J. Walter Thompson Worldwide
-
United States
-
Advertising Services
-
700 & Above Employee
-
Auditor Sox Compliance LATAM
-
Apr 2010 - Oct 2011
Como auditor SOX, realicé la evaluación y revisión de los sistemas de control interno a nivel de procesos en agencias a lo largo de toda Latinoamérica (Argentina, Chile Bolivia, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá) y Estados Unidos (Miami, Puerto Rico, Los Angeles y San Diego), así como en Portugal. Como auditor SOX, realicé la evaluación y revisión de los sistemas de control interno a nivel de procesos en agencias a lo largo de toda Latinoamérica (Argentina, Chile Bolivia, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá) y Estados Unidos (Miami, Puerto Rico, Los Angeles y San Diego), así como en Portugal.
-
-
-
EY
-
United Kingdom
-
IT Services and IT Consulting
-
700 & Above Employee
-
-
May 2007 - Feb 2010
Como Senior del área de consultoria realicé:- Evaluación del sistema de control interno a nivel de procesos y a nivel entidad, para dar cumplimiento a la requerido por la sección 404 del Sarbanes-Oxley Act of 2002.- Auditoría interna para la evaluación del cumplimiento de políticas corporativas y de control interno.- Implementación de Políticas y Procedimientos para el funcionamiento de las operaciones de empresas Petroleras.- Diagnóstico y determinación del nivel de implementación y adecuación de la estructura de control interno.Entre las principales empresas asesoradas se encuentran: Citibank del Perú, EGESUR Tacna, Gold Fields La Cima S.A., Luz del Sur, BPZ Exploración y Producción SRL, Minera Barrick Misquichilca S.A, Calidda, Surtigas (Cartagena Colombia) Show less
-
-
-
Aug 2004 - Apr 2007
Como Senior del área de auditoría fui responsable de planificación y ejecución de trabajos de auditoría externa, control interno y de diagnóstico. Entre las principales funciones se encuentran:- Planeación y realización de pruebas a los Sistemas de Control Interno.- Evaluación de la razonabilidad de los registros y saldos contables en los estados financieros y de la presentación de acuerdo a las NIIF´s- Preparación de reportes al exterior, de acuerdo a principios y políticas contables utilizadas por la matriz.- Elaboración de Recomendaciones en Cartas a la Gerencia indicando debilidades y proponiendo mejoras en los principales procesos y contribuyendo a la evaluación de los riesgos de la compañía.-Verificación de inventarios físicos de existencias.- Evaluación FinancieraEntre las principales empresas auditadas se encuentran: Banco de Crédito del Perú, Interbank , Telmex S.A., Sociedad Administradora de Fondo de Inversión (SEAF), Compañía Minera San Martín Show less
-
-
-
Surtigas Colombia
-
Cartagena - Colombia
-
Senior de consultoría
-
May 2007 - Aug 2007
Evaluación del sistema de control interno a nivel de procesos y a nivel entidad para el cumplimiento requerido por la sección 404 del Sarbanes-Oxley Act of 2002 Evaluación del sistema de control interno a nivel de procesos y a nivel entidad para el cumplimiento requerido por la sección 404 del Sarbanes-Oxley Act of 2002
-
-
Education
-
Universidad ESAN
Master of Business Administration (MBA), Administración y gestión de empresas, general -
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Bachiller en Administración y Finanzas, Administración y gestión de empresas, Finanzas