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Up Brasil

• Brazil
• Financial Services
• 200 - 300 Employee

• Analista de prevenção à fraude e PLD Júnior

  • Oct 2021 - Present

  • Analiso transações enviadas pelo sistema;• Realizo contato telefônico com as partes envolvidas na transação;• Conduzo estudos para identificação de perfis suspeitos de lavagem de dinheiro;• Estudo processos e modelos para detecção de casos suspeitos de fraude;• Acompanho os indicadores da área;• Disponibilizo os casos alertados para o time de investigação por meio de ferramentas de auxiliares;• Responsável pela Verificação de Background Check (KYP/KYC/KYE)• Responsável por análises de Disputa de Chargeback Show less

• Segurança Corporativa

  • Jul 2020 - Oct 2021

  • Gerar relatórios, categorizar e distribuir aos analistas chamados recebidos das áreas;• Apoiar na geração de documentos para os processos de PLD-FT;• Inclusão de dados nos sistemas;