Experience

YMO
• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee
• Référent conformité & LCB/FT

  • Mar 2023 - Present


ACENSI

• France
• IT Services and IT Consulting
• 700 & Above Employee

• Consultant chargé de la surveillance des opérations LCB/FT chez WHA

  • Nov 2022 - Mar 2023

  - Participation à la surveillance et à l'analyse des risques des opérations. - Détection des anomalies et des comportements douteux, via des analyses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. - Rédaction et mise à jour les procédures et modes opératoires de surveillance associées. - Formulation des propositions d'actions vis-à-vis des cas remontés. - Suivi des niveaux de vigilance ainsi que des diligences (+ relances). - Mise en place des outils et/ou des indicateurs (KPIs) pour suivre et piloter l'activité et les schémas à risque. Show less



Societe Generale Securities Services - SGSS

• France
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Analyste KYC

  • Jul 2022 - Nov 2022

  - Collecte de la documentation nécessaire auprès des Société de Gestions - Analyses KYC des personnes physiques et morales en respectant la réglementation en vigueur et les procédures internes - Travail en équipe avec la direction compliance et les opérationnels sur les cas complexes (KYC high) nécessitant des vérifications spécifiques - Prends en charge la création des comptes bancaires, des contacts, des comptes investisseurs, saisit les documents KYC sur l’outil FIA - Participation aux réunions morning meeting Show less



BNP Paribas Cardif

• France
• Insurance
• 700 & Above Employee

• Analyste conformité

  • Mar 2022 - Jun 2022

  - Analyse des risques de conformité (KYC; lutte contre le blanchiment d’argent) - Traitement et analyses des alertes de niveau II - Analyses des réquisitions judiciaires - Rédaction des examens renforcés - Analyse des risques de conformité (KYC; lutte contre le blanchiment d’argent) - Traitement et analyses des alertes de niveau II - Analyses des réquisitions judiciaires - Rédaction des examens renforcés



BGFI Bank Europe

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Compliance Officer

  • Dec 2021 - Feb 2022

  Traitement des alertes a postériori (SIRON AML) Contrôle de 2nd niveau des flux, mise à jour et documentation de la Base Conformité Vérifications des KYC et filtrages des contreparties Contrôle des sociétés/personnes et préparation des fiches d’examen renforcé Traitement des alertes a postériori (SIRON AML) Contrôle de 2nd niveau des flux, mise à jour et documentation de la Base Conformité Vérifications des KYC et filtrages des contreparties Contrôle des sociétés/personnes et préparation des fiches d’examen renforcé



Groupe Crédit du Nord

• Banking
• 700 & Above Employee

• Analyste sécurité financière

  • Feb 2021 - Dec 2021

  Prise en charge et distribution des alertes aux collaborateurs Analyses LAB et analyses des réquisitions judiciaires Surveillance des opérations et analyses des risques de marché Participation au réunion d’équipe et échanges entre collaborateurs Contrôle KYC Identification des PPE et des bénéficiaires effectifs Prise en charge et distribution des alertes aux collaborateurs Analyses LAB et analyses des réquisitions judiciaires Surveillance des opérations et analyses des risques de marché Participation au réunion d’équipe et échanges entre collaborateurs Contrôle KYC Identification des PPE et des bénéficiaires effectifs



Commissariat des impôts

• Assistant au recouvrement

  • 2019 - 2019

  Activités principales : • Recouvrement des créances fiscales • Rédaction des actes et titres exécutoires • Mise en œuvre et suivi des procédures et action en recouvrement • Élaboration des tableaux de bord • Programmation des dossiers et visites aux débiteurs Activités principales : • Recouvrement des créances fiscales • Rédaction des actes et titres exécutoires • Mise en œuvre et suivi des procédures et action en recouvrement • Élaboration des tableaux de bord • Programmation des dossiers et visites aux débiteurs



EcobankTogo

• Togo
• Banking
• 100 - 200 Employee

• Assistant au service crédit engagement

  • 2016 - 2016

  Activités principales • Montage des dossiers de crédit • Analyse des dossiers de garantie • Analyse des contrats d’engagement Activités principales • Montage des dossiers de crédit • Analyse des dossiers de garantie • Analyse des contrats d’engagement



SOLUTECH INFORMATIQUE

• Togo
• Computer and Network Security
• 1 - 100 Employee

• Assistant juriste au service administratif et juridique

  • 2015 - 2015

  Activités principales : • Gestion des ressources humaines • Gestion de la logistique • Montage des dossiers d’appel d’offres • Accomplissement des formalités administratives et juridiques • Rédaction des actes juridiques (contrats commerciaux, accords bancaires, contrat de travail) Activités principales : • Gestion des ressources humaines • Gestion de la logistique • Montage des dossiers d’appel d’offres • Accomplissement des formalités administratives et juridiques • Rédaction des actes juridiques (contrats commerciaux, accords bancaires, contrat de travail)



Cabinet MIKOTAKATOLA

• Clerc d'huissier

  • 2014 - 2015

  Activités principales • Signification d'exploits • Veille juridique et législative • Rédaction des actes juridiques Activités principales • Signification d'exploits • Veille juridique et législative • Rédaction des actes juridiques