Juliana Espin
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Inglês Professional working proficiency
Topline Score
Bio
Credentials
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Data Protection Officer (DPO)
PUC-CampinasAug, 2023- Sep, 2024 -
PLDFT - VISÃO GERAL
FEBRABANFeb, 2023- Sep, 2024 -
Extensão em Lei de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulOct, 2021- Sep, 2024 -
Compliance
Fundação Getulio VargasSep, 2021- Sep, 2024 -
LGPD e a Advocacia
OAB SPJul, 2021- Sep, 2024 -
Proteção de Dados
Escola Brasileira de DireitoMay, 2021- Sep, 2024 -
PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
Senai São PauloFeb, 2021- Sep, 2024 -
Sete Hábitos
Colegio Lacordaire Santanna S/C LtdaDec, 2010- Sep, 2024 -
Curso de Direito Imobiliário
FGV -
Mini Curso do Novo Código de Processo Civil
Escola Superior Do Ministério Público do Estado de São Paulo
Experience
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Gringo
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Brazil
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IT Services and IT Consulting
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100 - 200 Employee
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Legal | Compliance Analyst
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May 2023 - Present
Responsável por acompanhar as responsabilidades Regulatórias, criação e execução de procedimento e políticas dentro do escopo da área de Compliance, implantação de procedimentos de PLDFT, background check e Privacidade de Dados/LGPD Responsável por acompanhar as responsabilidades Regulatórias, criação e execução de procedimento e políticas dentro do escopo da área de Compliance, implantação de procedimentos de PLDFT, background check e Privacidade de Dados/LGPD
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Z1
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United States
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Technology, Information and Internet
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Regulatory Compliance Analyst
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Feb 2022 - May 2023
Lidando com o dia-a-dia de compliance regulatório. Apoio da liderança de área em implantação do pix, canal de denuncia, revisão,produção e planejamento dos treinamentos relacionados a área de compliance ( comunicação sensível, chargeback, conduta e ética), análise de perfil suspeito de fraude, análise de fraude, análises de KYE, KYP, organização dos fluxo,análise de risco, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, questões relacionadas a LGPD e tratamento de dados. Lidando com o dia-a-dia de compliance regulatório. Apoio da liderança de área em implantação do pix, canal de denuncia, revisão,produção e planejamento dos treinamentos relacionados a área de compliance ( comunicação sensível, chargeback, conduta e ética), análise de perfil suspeito de fraude, análise de fraude, análises de KYE, KYP, organização dos fluxo,análise de risco, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, questões relacionadas a LGPD e tratamento de dados.
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Perinity
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Brazil
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Software Development
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1 - 100 Employee
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Compliance Implementation Analyst
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Dec 2021 - Feb 2022
Realizar o treinamento, castro e acompanhamento da implantação dos módulos de Compliance em empresas publicas e privadas, através do software da Perinity. Prestando todas as informações necessárias e pertinentes a formulação da área em questão. Realizar o treinamento, castro e acompanhamento da implantação dos módulos de Compliance em empresas publicas e privadas, através do software da Perinity. Prestando todas as informações necessárias e pertinentes a formulação da área em questão.
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BK bank
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Brazil
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Risk and Compliance
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Sep 2020 - Oct 2021
Conformidade da empresa às leis e normas de órgãos regulamentadores; adequação à LGPD; correção e prevenção de desvios que poderiam trazer conflitos judiciais para o negócio; combate e prevenção à fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, gestão e análise de riscos de cadastros de novos clientes e negócios (KYC); criação de procedimentos de segurança da informação e de proteção de dados; elaboração de planilhas de controle. Acompanhamento dos processos administrativos e jurídicos da área Jurídica/Contencioso, laboração e negociação de contratos da área comercial, acompanhamento e análise das aberturas de contas digitais e análise de documentos em cumprimentos das Políticas de uso e privada e LGPD. Show less
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Brio Incorporadora
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Brazil
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Real Estate
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200 - 300 Employee
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Backoffice-Customer Service
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May 2019 - Jan 2020
Atendimento a carteira de clientes dos empreendimentos, negociação, regularização de débitos,geração de boletos, atualização de cadastro, relacionamento com o cliente via Telefone e mídiassociais, orientação, abertura de assistência técnica. Atendimento a carteira de clientes dos empreendimentos, negociação, regularização de débitos,geração de boletos, atualização de cadastro, relacionamento com o cliente via Telefone e mídiassociais, orientação, abertura de assistência técnica.
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Autónomo
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Retail
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100 - 200 Employee
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Advogada
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Jan 2018 - May 2019
Analise e cadastro de documentos e contratos do Minha Casa Minha Vida, para correspondente da Caixa. Advocacia em geral. Analise e cadastro de documentos e contratos do Minha Casa Minha Vida, para correspondente da Caixa. Advocacia em geral.
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Ministério Público do Estado de São Paulo
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Brazil
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Law Enforcement
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700 & Above Employee
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Estagiaria
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Sep 2013 - Dec 2016
Auxílio jurídico aos promotores , elaboração de teses e peças, pesquisa de jurisprudências, elaboração de andamento de inquéritos, portarias, Termos de Ajustamento de Conduta e processos judiciais cíveis, participação de audiências extrajudiciais. Auxílio jurídico aos promotores , elaboração de teses e peças, pesquisa de jurisprudências, elaboração de andamento de inquéritos, portarias, Termos de Ajustamento de Conduta e processos judiciais cíveis, participação de audiências extrajudiciais.
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Valente Advogados Associados
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Brazil
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Law Practice
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1 - 100 Employee
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Estagiária
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May 2013 - Aug 2013
Auxílio jurídico em execuções para os Bancos do Brasil e Bradesco, elaboração de andamentos execuções e ações monitórias, pedidos de recolhimento de taxas, juntadas de guias, andamento dos processos eletrônicos e carga de processos físicos. Auxílio jurídico em execuções para os Bancos do Brasil e Bradesco, elaboração de andamentos execuções e ações monitórias, pedidos de recolhimento de taxas, juntadas de guias, andamento dos processos eletrônicos e carga de processos físicos.
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Education
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2017 - 2019
Universidade de São Paulo
Pós-graduação, Direito Constitucional e Eleitoral -
2023 - 2024
Instituto Líbano
MBA, Gestão de Risco Auditoria e Compliance -
2012 - 2016
Faculdade de Direito de Franca
Bacharel de Direito, Direito -
2009 - 2011
Colégio Lacordaire
Ensino Médio
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