Experience

CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES (CARI)

• Argentina
• International Affairs
• 1 - 100 Employee

• • Oct 2021 - Present

• • Sep 2010 - Jan 2022

  Coordinador del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional. Consejo Argentino de Relaciones Exteriores (CARI). Buenos Aires, Argentina: desde septiembre de 2010.Actividad actual: consolidar un think tank con expertos de alto nivel en materia de crimen organizado trasnacional



Universidad de Buenos Aires

• Argentina
• Higher Education

• • Sep 2019 - Present

• • Mar 2012 - Present

  Curso de Posgrado dirigido a profesionales del sector público y privado interesados en actualizar y fortalecer su formación en materia de crímenes financieros.Departamento de Posgrado. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina: desde marzo de 2012.

• • Nov 2008 - Present

  Highest academic degree in the public national university



Marteau. Abogados

• Argentina
• Law Practice
• 1 - 100 Employee

• Senior Partner

  • Jan 2008 - Nov 2021

  Profesional con experiencia en el campo de la criminalidad financiera, en el que ha intervenido activamente como asesor de políticas estratégicas, abogado litigante, consultor internacional, autoridad del Estado nacional, consejero político, líder de organizaciones no gubernamentales, profesor universitario, y autor de artículos científicos y de opinión. Profesional con experiencia en el campo de la criminalidad financiera, en el que ha intervenido activamente como asesor de políticas estratégicas, abogado litigante, consultor internacional, autoridad del Estado nacional, consejero político, líder de organizaciones no gubernamentales, profesor universitario, y autor de artículos científicos y de opinión.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

• Peru
• Government Administration
• 200 - 300 Employee

• National Coordinator to Combat Money Laundering and Terrorist Financing.

  • Feb 2016 - May 2017

  NATIONAL COORDINATOR FOR COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING to act within the sphere of the National Ministry of Justice and Human Rights. His main mission is aimed at strengthening the AML-CFT System. NATIONAL COORDINATOR FOR COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING to act within the sphere of the National Ministry of Justice and Human Rights. His main mission is aimed at strengthening the AML-CFT System.



Foundation for the Research on Financial Crime

• President

  • Dec 2008 - Mar 2016

  The Foundation for Research on Financial Intelligence (FININT) is basically devoted to promote decision-making processes within the public and private sectors, so as to prevent, mitigate or fight against the evil effects of the movement of assets, goods or money that could endanger the social, economic and political stability worldwide. The Foundation for Research on Financial Intelligence (FININT) is basically devoted to promote decision-making processes within the public and private sectors, so as to prevent, mitigate or fight against the evil effects of the movement of assets, goods or money that could endanger the social, economic and political stability worldwide.



MARTEAU. ABOGADOS / ATTORNEYS-AT-LAW

• Senior Partner

  • Feb 2001 - Feb 2016

  Law Firm specialized in the field of transnational financial crimes, with a focus on issues related to money laundering, terrorist financing and other crimes with economic consequences. Law Firm specialized in the field of transnational financial crimes, with a focus on issues related to money laundering, terrorist financing and other crimes with economic consequences.



International Monetary Fund

• United Kingdom
• Government Administration
• 1 - 100 Employee

• CONSULTOR EXTERNO

  • Nov 2010 - Jan 2016

  Programa de Asistencia Técnica. Fondo Monetario Internacional. Desde noviembre 2010 - Presente. Actividad actual: realiza evaluaciones sistémicas de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo con el objetivo de diseñar Estrategias Nacionales para los países. Actividades realizadas: Asistió a las autoridades de la República del Uruguay en el diseño de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Asistió a las autoridades de la República del Paraguay en el diseño de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Show less



REAL - Red Argentino-Americana para el Liderazgo.

• Non-profit Organization Management

• FUNDADOR

  • Nov 2011 - Dec 2015

  Red Argentino Americana para el Liderazgo. Noviembre de 2011 – Diciembre 2015. Actividad realizada: consolidar el network de Participantes del Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Red Argentino Americana para el Liderazgo. Noviembre de 2011 – Diciembre 2015. Actividad realizada: consolidar el network de Participantes del Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos.



Ministry of Justice and Human Rights Republic of Argentina

• National Representative to the FATF-GAFI

  • May 2006 - Jan 2008

  National Coordinator and Representative to major international agencies responsible for global control and monitoring of money laundering and terrorist financing (Ministry of Justice and Human Rights, Republic of Argentina: 2006-2007), the Financial Action Task Force (FATF-GAFI), the Financial Action Task Force of South America (GAFISUD), the Group of Experts for the Control on Money Laundering from the OAS Inter-American Drugs Abuse Control Commission (LAVEX-CICAD-OAS). National Coordinator and Representative to major international agencies responsible for global control and monitoring of money laundering and terrorist financing (Ministry of Justice and Human Rights, Republic of Argentina: 2006-2007), the Financial Action Task Force (FATF-GAFI), the Financial Action Task Force of South America (GAFISUD), the Group of Experts for the Control on Money Laundering from the OAS Inter-American Drugs Abuse Control Commission (LAVEX-CICAD-OAS).