Juan Jose Losada Mendez
Analista de Cumplimiento at ORF S.A.- Claim this Profile
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Bio
Credentials
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Seminario Habilidades Poderosas para un Liderazgo Efectivo
Universidad EIA - Escuela de Ingeniería de AntioquiaMay, 2023- Nov, 2024 -
Diplomado en Auditoría y Control Interno ISO 19011:2018
Edutin AcademyMar, 2023- Nov, 2024 -
Segmentación de Factores de Riesgo LA/FT/FPADM/CO/ST
Risk Consulting Global GroupFeb, 2023- Nov, 2024 -
Flujos Financieros del Crimen Organizado Transnacional
Risk Consulting Global GroupNov, 2022- Nov, 2024 -
Gobierno Corporativo
Pontificia Universidad JaverianaApr, 2022- Nov, 2024 -
SECOP II
Pontificia Universidad JaverianaMay, 2021- Nov, 2024 -
Clase Espejo "Derechos Humanos" entre Colombia y Mexico
Universidad del Valle de MéxicoMay, 2020- Nov, 2024 -
Simposio Internacional de Construcción de Paz y Apropiación Social de los Derechos Humanos
Universidad Cooperativa de ColombiaSep, 2017- Nov, 2024 -
Semestre Académico Jurisprudencia
Universidad del RosarioMay, 2016- Nov, 2024
Experience
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ORF S.A.
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Colombia
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Food & Beverages
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100 - 200 Employee
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Analista de Cumplimiento
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Oct 2022 - Present
Funciones relacionadas con auditoría y procesos internos en materia SAGRILAFT y compliance. Consulta, conocimiento de la contraparte (Know Your Customer), verificación y análisis en LA/FT, Monitoreo de Contrapartes, Actualización y aplicación de políticas inherentes a gestión de riesgos LA/FT de conformidad con normatividad de SuperSociedades, Matriz de Riesgo Inherente, evaluación de controles, encargado del Programa de Transparencia y Ética Empresarial de la Organización, entre otras funciones inherentes al cargo. Show less
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FEMORF - Fondo de Empleados de ORF
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Neiva, Huila, Colombia
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Asistente Jurídico
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Aug 2022 - Oct 2022
Verificación y actualización de la documentación legal correspondiente al Fondo de Empleados de la Organización Roa Florhuila FEMORF. Igualmente, labores de apoyo al área de la Gerencia del fondo para la elaboración de informes, conceptos y demás funciones de carácter jurídico en lo que tiene que ver con el sector de la economía solidaria, entre otras funciones. Verificación y actualización de la documentación legal correspondiente al Fondo de Empleados de la Organización Roa Florhuila FEMORF. Igualmente, labores de apoyo al área de la Gerencia del fondo para la elaboración de informes, conceptos y demás funciones de carácter jurídico en lo que tiene que ver con el sector de la economía solidaria, entre otras funciones.
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ORF S.A.
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Colombia
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Food & Beverages
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100 - 200 Employee
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Judicante
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Aug 2021 - Aug 2022
Judicante ejerciendo funciones de asistente jurídico en la Organización. Encargado de la proyección de memoriales y demandas, especialmente en procesos ejecutivos y laborales. De igual forma, proyectaba minutas de hipoteca, estudios de títulos, tutelas, así como contestación de PQRS y elaboración de derechos de petición y notificaciones judiciales. Así mismo, realizaba todo lo relacionado con el seguimiento de procesos judiciales en la pagina de la Rama Judicial‐Micrositios, TYBA; y seguimiento de procesos en el portal de SuperSociedades. Entre otras funciones de carácter jurídico. Show less
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Observatorio Concejo Municipal y Asamblea Departamental Huila
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Neiva, Huila, Colombia
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Practica Juridica
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Feb 2021 - Jun 2021
Estudiante asignado a esta entidad por parte del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde cumplí funciones tales como elaboración de informes, seguimiento a las sesiones de la Asamblea Departamental del Huila y el Concejo Municipal de Neiva, así como actividades relacionadas con el ejercicio del control social y lucha contra la corrupción de estas entidades. Labor realizada en el primer semestre de 2021. Estudiante asignado a esta entidad por parte del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde cumplí funciones tales como elaboración de informes, seguimiento a las sesiones de la Asamblea Departamental del Huila y el Concejo Municipal de Neiva, así como actividades relacionadas con el ejercicio del control social y lucha contra la corrupción de estas entidades. Labor realizada en el primer semestre de 2021.
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Salud Plena Clínica Odontológica S.A.S.
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Colombia
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Medical Practices
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1 - 100 Employee
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Departamento de calidad
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Apr 2019 - Mar 2020
Prestador de servicios como asistente del área de calidad de la empresa, encargado de gestionar informes y proyectos para mejorar todo lo relacionado con el área de calidad de la empresa. Recepción, gestión y contestación de PQRS de la empresa, con el apoyo del área de gerencia. Prestador de servicios como asistente del área de calidad de la empresa, encargado de gestionar informes y proyectos para mejorar todo lo relacionado con el área de calidad de la empresa. Recepción, gestión y contestación de PQRS de la empresa, con el apoyo del área de gerencia.
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Education
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2016 - 2021
Universidad Cooperativa de Colombia
Grado en Derecho
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