Experience

FDS - Fuera de Serie

• Colombia
• Textile Manufacturing
• 1 - 100 Employee

• Oficial de Cumplimiento

  • Mar 2021 - Present

  - Revisión periódica de información financiera, monitoreo, evaluación y mejoramiento de procesos. - Elaboración semanal de informes dirigidos a las Gerencias General y Financiera. - Elaboración, actualización y ajuste a manuales de procedimientos establecidos en cada una de las diferentes líneas funcionales. - Programación de visitas a Tiendas (60 a nivel nacional) orientadas al cumplimiento de aspectos administrativos, logísticos, de seguridad, comerciales. - Revisión a liquidación de comisiones a Tiendas franquiciadas, encaminadas al cumplimiento de políticas, descuentos negociados y funcionamiento de acuerdo con los aspectos institucionales y de calidad bajo los cuales funciona la marca. - Tomas físicas a bodega principal (prendas y accesorios), así como análisis al funcionamiento del Centro Logístico encargado de la distribución a nivel nacional Show less



Acciones y Valores S.A.

• Colombia
• Financial Services
• 200 - 300 Employee

• Director de Control Interno

  • Feb 2004 - Oct 2017

  - Implementación, monitoreo y ajuste a los protocolos establecidos dentro de la compañía relacionados con el SCI (Control Interno), SARO (Administración Riesgo Operativo), SARLAFT (Sistema Administración del Riesgo en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) - Respuesta a información solicitada por diferentes organismos de control. - Revisión periódica de información financiera, monitoreo, evaluación y mejoramiento de procesos. - Cumplimiento de normas internas al igual que las definidas por Entes de Control (Superintendencia Financiera – AMV – Banco de la Republica). - Organización y control de activos fijos - Seguimiento a eventos de auditoria detectados en el desarrollo de las funciones propias del área y eventualidades informadas por los diferentes canales establecidos al interior de la Firma. - Análisis de clientes - exposición al riesgo y operatividad en el mercado - Revisión periódica a transacciones de clientes y operaciones en general por parte de las diferentes Áreas Funcionales de la Firma, en miras a que se basen en los principios legales vigentes y prevención de lavado de activos y SARLAFT en lo referente a Etapas y Elementos Show less



BJ Services

• France
• Packaging & Containers
• 1 - 100 Employee

• Supervisor de Cuentas por Pagar

  • Apr 2003 - Jan 2004

  - Revisión al cumplimiento de la documentación soporte de las facturas de compra - Satisfacción de los requisitos fiscales para el correspondiente pago, basados en las políticas locales y corporativas establecidas. - Conciliación de las operaciones realizadas con compañías vinculadas - Seguimiento y contabilización de las operaciones efectuadas por la sucursal ubicada en El Salvador (Centroamérica) desde Colombia. - Revisión al cumplimiento de la documentación soporte de las facturas de compra - Satisfacción de los requisitos fiscales para el correspondiente pago, basados en las políticas locales y corporativas establecidas. - Conciliación de las operaciones realizadas con compañías vinculadas - Seguimiento y contabilización de las operaciones efectuadas por la sucursal ubicada en El Salvador (Centroamérica) desde Colombia.



Deloitte

• Business Consulting and Services
• 700 & Above Employee

• Semisenior de Auditoría

  • Nov 1995 - Mar 2003

  - Ejecución de los programas de auditoria en las áreas administrativas, de producción, comercial y financiera. - Análisis de control interno evaluado en ciclos o actividades enfocadas bajo los principios internacionales de auditoria, con aplicabilidad a la normatividad local. - Estudio de estados financieros, aplicación de procedimientos estadísticos para el correspondiente diagnóstico de cuentas. - Pruebas de controles aplicados por las compañías en el desarrollo de sus actividades, participación en tomas físicas de inventarios, arqueos de caja. - Cotejo de pasivos, ingresos, gastos. - Pruebas de existencia de activos fijos y depreciación - Revisión de conciliaciones bancarias, verificación de nómina, obligaciones fiscales y demás actividades inherentes al trabajo de la revisoría fiscal. - Clientes donde desarrollé la gestión de auditoria: General Motors Colmotores - Bayer Colombia - Fondo Mutuo de Inversión - Editorial Santillana - Rockwell Automation - Mitsubishi Corporation - Bridgestone Firestone – Minercol - Coomeva - Due Diligence - Avianca – Aerovias Centrales de Colombia (Aces) - Galaxy TV (Direct TV) - Plumrose Madrileña - Puffer Swiven - Alstom. Show less



Productora de Abrasivos S. A PABSA

• Asistente de Auditoría

  • Jan 1995 - Nov 1995

  - Elaboración y ejecución de manuales de auditoria. - Apoyo en actividades de control encaminadas a facilitar el cumplimiento de los proyectos relacionados con el adecuado funcionamiento de la estructura operativa de la entidad, como líneas de producción y procesos (ventas – tesorería – inventarios – cuentas por cobrar – activos fijos). - Seguimiento en actividades enfocadas al control y monitoreo materias primas, producto terminado, transferencias de producto entre regionales - Desarrollo, ajuste y oportunidades de mejoramiento derivadas del desarrollo en el plan de auditoria - Coordinar actividades de capacitación y socialización referentes a normalización interna y externa. Show less