Juan Andrés Raúl G.
Oficial de cumplimiento PLD/FT/FP at Aseguradora Paraguaya SAECA- Claim this Profile
Contact Information
us****@****om
(386) 825-5501
Gold Feature
Click to upgrade to our gold package
for the full feature experience.
Location
Paraguay, PY
Topline Score
Topline score feature will be out soon.
Bio
Generated by
Topline AI
You need to have a working account to view this content.
Join now
You need to have a working account to view this content.
Join now
Experience
-
Aseguradora Paraguaya SAECA
-
Paraguay
-
Insurance
-
1 - 100 Employee
-
Oficial de cumplimiento PLD/FT/FP
-
Feb 2023 - Present
-
-
-
Basa
-
Paraguay
-
Banking
-
200 - 300 Employee
-
Especialista en cumplimiento
-
Oct 2022 - Feb 2023
-
-
-
Experta Basa Seguros
-
Asunción, Paraguay
-
Oficial de cumplimiento
-
Oct 2021 - Sep 2022
-
-
-
Aseguradora Yacyreta S.A.
-
Insurance
-
1 - 100 Employee
-
Oficial de cumplimiento PLD/FT
-
Jun 2016 - Oct 2021
-
-
-
Banco Continental SAECA
-
Paraguay
-
Banking
-
700 & Above Employee
-
Analista Senior de Cumplimiento AML/FT
-
Oct 2012 - Jun 2016
-
-
-
-
-
Oct 2009 - Sep 2012
Encargado de pagos de proveedores y clientes, reposiciones de caja chica, fondo western union, adelantos de tarjetas, control, alta y archivo de pagarés de préstamos, control de recaudación diaria
-
-
-
Oct 2008 - Sep 2009
Liquidación, desembolsos y emisión de cheques de créditos, pago a proveedores , carga de datos de cliente, caja chica de Sucursal
-
-
-
Dec 2007 - Sep 2008
Referencias laborales, personales, carga de datos del cliente
-
-
Education
-
Certified Anti-Money Laundering Specialist (Acams)
-
2007 - 2014
Universidad católica nuestra señora de la asunción
Lic, Administración de empresas, general -
1992 - 2005
Colegio Cristo Rey
Bachiller Científico con énfasis en Ciencias Sociales, Bachiller científico con énfasis en Ciencias Sociales
Community
You need to have a working account to view this content.
Click here to join now
