José Antonio Torrealba Ramírez
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English Full professional proficiency
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Español Native or bilingual proficiency
Topline Score
Bio
Manuel Covarrubias
José Antonio is a very trustable and service-oriented professional in the legal area. His knowledge on the specifics of technology related contracts is very valuable for the development of win-win situations that lead to profitable while risk aware businesses.
Elkar Escalante Gutierrez
José Antonio, es una persona responsable puntual proactiva, con una visión de gerencia dirigida a brindar apoyo y a la obtención de resultados, con amplios conocimientos en materia de legal y compliance así como las áreas comerciales, financieras y de contrataciones internacionales.
Ana Grecia Báez Holguin
José Antonio, es una persona muy puntual, trabajadora, amable, con buenas relaciones interpersonales, dinámica, orientada al logro, y dispuesta siempre a ayudar y a aprender, con amplios conocimientos en temas legales (contratos, derecho laboral, seguros), además de conocimiento en temas de compliance y legitimación de capitales.
Manuel Covarrubias
José Antonio is a very trustable and service-oriented professional in the legal area. His knowledge on the specifics of technology related contracts is very valuable for the development of win-win situations that lead to profitable while risk aware businesses.
Elkar Escalante Gutierrez
José Antonio, es una persona responsable puntual proactiva, con una visión de gerencia dirigida a brindar apoyo y a la obtención de resultados, con amplios conocimientos en materia de legal y compliance así como las áreas comerciales, financieras y de contrataciones internacionales.
Ana Grecia Báez Holguin
José Antonio, es una persona muy puntual, trabajadora, amable, con buenas relaciones interpersonales, dinámica, orientada al logro, y dispuesta siempre a ayudar y a aprender, con amplios conocimientos en temas legales (contratos, derecho laboral, seguros), además de conocimiento en temas de compliance y legitimación de capitales.
Manuel Covarrubias
José Antonio is a very trustable and service-oriented professional in the legal area. His knowledge on the specifics of technology related contracts is very valuable for the development of win-win situations that lead to profitable while risk aware businesses.
Elkar Escalante Gutierrez
José Antonio, es una persona responsable puntual proactiva, con una visión de gerencia dirigida a brindar apoyo y a la obtención de resultados, con amplios conocimientos en materia de legal y compliance así como las áreas comerciales, financieras y de contrataciones internacionales.
Ana Grecia Báez Holguin
José Antonio, es una persona muy puntual, trabajadora, amable, con buenas relaciones interpersonales, dinámica, orientada al logro, y dispuesta siempre a ayudar y a aprender, con amplios conocimientos en temas legales (contratos, derecho laboral, seguros), además de conocimiento en temas de compliance y legitimación de capitales.
Manuel Covarrubias
José Antonio is a very trustable and service-oriented professional in the legal area. His knowledge on the specifics of technology related contracts is very valuable for the development of win-win situations that lead to profitable while risk aware businesses.
Elkar Escalante Gutierrez
José Antonio, es una persona responsable puntual proactiva, con una visión de gerencia dirigida a brindar apoyo y a la obtención de resultados, con amplios conocimientos en materia de legal y compliance así como las áreas comerciales, financieras y de contrataciones internacionales.
Ana Grecia Báez Holguin
José Antonio, es una persona muy puntual, trabajadora, amable, con buenas relaciones interpersonales, dinámica, orientada al logro, y dispuesta siempre a ayudar y a aprender, con amplios conocimientos en temas legales (contratos, derecho laboral, seguros), además de conocimiento en temas de compliance y legitimación de capitales.
Credentials
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Fundamentos del comercio electrónico
LinkedInMay, 2019- Sep, 2024 -
Fundamentos de la negociación
LinkedInApr, 2019- Sep, 2024
Experience
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North International Bank
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Banking
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1 - 100 Employee
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Legal Manager
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Mar 2020 - Present
Apoyo y Soporte Legal al banco que posee una licencia internacional clase 1 en Antigua y Barbuda, asi como una oficina de representación en Venezuela. Apoyo y Soporte Legal al banco que posee una licencia internacional clase 1 en Antigua y Barbuda, asi como una oficina de representación en Venezuela.
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Perú IX (PIT Peru sac)
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Peru
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Telecommunications
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1 - 100 Employee
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Asesor legal
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Dec 2019 - Present
Asesoria Legal Internacional en Latinoamerica y el Caribe Asesoria Legal Internacional en Latinoamerica y el Caribe
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Blackie Capital Inc.
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United States
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Venture Capital and Private Equity Principals
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Legal Advisor
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Nov 2019 - Present
Soporte Legal Internacional Soporte Legal Internacional
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YOBE CONSULTING
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United States
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Financial Services
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Compliance Director
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Oct 2019 - Present
Soporte Internacional Compliance Soporte Internacional Compliance
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JAT LAW SERVICES LATAM
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Venezuela
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Business Consulting and Services
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Managing and Founder Partner
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Sep 2019 - Present
Servicios Legales, Derecho Corporativo, Derecho Laboral, y Compliance Servicios Legales, Derecho Corporativo, Derecho Laboral, y Compliance
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Micro Focus Latin America
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Mexico
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Software Development
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1 - 100 Employee
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Regional Legal Counsel LATAM
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Jan 2016 - Sep 2019
Asesorar al Comité Ejecutivo en la toma de decisiones. Asesorar a los Country Manager de Latinoamérica en la toma de decisiones. Participar activamente en las negociaciones de la organización con clientes. Mantener alineados los estándares de cumplimiento de todas las oficina de LATAM. Asesorar a todas las áreas de la empresa en aspectos legales y de compliance. Redactar, revisar y corregir la documentación legal a fin de garantizar el cumplimiento de las normas que apliquen. Viajes frecuentes de supervisión y acompañamiento a las diferentes oficinas de LATAM. Show less
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AIG
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Egypt
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Oil and Gas
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1 - 100 Employee
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Senior Compliance Officer
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Dec 2015 - Dec 2015
Responsable de dar soporte y asesoría a todas las áreas de la compañía en aspectos de compliance. Responsable de dar soporte y asesoría a todas las áreas de la compañía en aspectos de compliance.
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Marsh
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United States
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Insurance
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700 & Above Employee
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Head of Legal, Compliance & Public Affairs Department
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Dec 2013 - Dec 2015
Responsable de dar soporte y asesoría a todas las áreas de la compañía en aspectos de compliance y legal de complejidad. Reporto al CEO de Venezuela, al Chief Compliance Officer, Marsh LAC ubicada en Miami, y a la Legal Senior Corporate Counsel de Venezuela, Panamá y República Dominica, ubicada en Panamá. Soporte al Chief Compliance Officer, Marsh LAC en el seguimiento de la documentación apropiada para los Corresponsales de América Central y el Caribe ( Due Diligence, Contratos y Enmiendas y Procedimiento de Third Party Provider "TPP" ) Incluye el manejo del área legal, las relaciones gubernamentales y los temas relacionados con la privacidad de la información. Show less
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Sandoz
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Switzerland
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Pharmaceutical Manufacturing
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700 & Above Employee
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Compliance Officer
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Mar 2013 - Nov 2013
Enable and drive ethical business conduct through the effective implementation of the Integrity & Compliance program at the local level. Establish compliance standards based on internal policies and guidelines / implementing procedures and on applicable local laws and regulations incl. industry code, where applicable. Align local standards with global minimal standards and ensure that in all cases the most stringent is applied. Establish processes and SOPs for relevant policies. Support the CCH in the assessment of Compliance coverage, skills and resources. IGM Coordinator (Information Governance and Management) Divisional Privacy Coordinator (DPC) Contract Administration. Show less
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Compliance Manager and Legal Counsel
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Jun 2007 - Feb 2013
Responsable de dar soporte y asesoría a todas las áreas de la compañía en aspectos legales de complejidad, tales como asuntos comerciales, inversiones extranjeras, transferencia de tecnología, asuntos laborales y corporativos, etc.. Preparar y /revisar contratos, cartas convenios y otros documentos para asegurar su cumplimiento con las disposiciones legales. Mantiene contacto con consultores externos y entes gubernamentales y/o regulatorios según se requiera. Prevención de Legitimación de Capitales, Laboral, Corporativo Seguros y Mercantil. Manejo de Políticas Internas y Procesos. Planificación Estratégica. Compliance. Verificación de Datos de Ingreso de Empleados y Clientes. Show less
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J&J
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Advertising Services
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HR Legal Coordinator
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Feb 2006 - Jun 2007
Derecho Corporativo, ambiental y laboral. Control y supervisión de juicios. Lopcymat. Diseño de la estructura de fuerza de ventas para evitar solidaridad. Participación en el proceso assessment en el marco de la adquisición de Pfizer Consumer & Health. Derecho Corporativo, ambiental y laboral. Control y supervisión de juicios. Lopcymat. Diseño de la estructura de fuerza de ventas para evitar solidaridad. Participación en el proceso assessment en el marco de la adquisición de Pfizer Consumer & Health.
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Abogado Corporativo
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Nov 2005 - Feb 2006
Derecho Corporativo y Laboral. Clientes Avon y Revlon, y Sc Johnson. Derecho Corporativo y Laboral. Clientes Avon y Revlon, y Sc Johnson.
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Abogado Contratado
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Nov 2005 - Nov 2005
PROJECT MANAGEMENT Abogado contratado por escritorios para la gestión de un Proyecto específico: Manejo de litigios civiles, mercantiles y laborales, así como casos de atraso y quiebra en los tribunales de Venezuela. PROJECT MANAGEMENT Abogado contratado por escritorios para la gestión de un Proyecto específico: Manejo de litigios civiles, mercantiles y laborales, así como casos de atraso y quiebra en los tribunales de Venezuela.
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Abogado Asociado
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Feb 2005 - Oct 2005
PROJECT MANAGEMENT Abogado contratado por escritorios para la gestión de un Proyecto específico: Entre mis labores estaba el control de juicios Civiles, Mercantiles y Laborales. Apoderado judicial de Banco Mercantil, Citibank, IESA y Seguros Mercantil. PROJECT MANAGEMENT Abogado contratado por escritorios para la gestión de un Proyecto específico: Entre mis labores estaba el control de juicios Civiles, Mercantiles y Laborales. Apoderado judicial de Banco Mercantil, Citibank, IESA y Seguros Mercantil.
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Abogado Contratado
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Nov 2004 - Jan 2005
PROJECT MANAGEMENT Abogado contratado por escritorios para la gestión de un Proyecto específico: Control y monitoreó de juicios (100) laborales y audiencias orales en Mendoza Palacios Acedo Borjas Páez Pumar y CIA PROJECT MANAGEMENT Abogado contratado por escritorios para la gestión de un Proyecto específico: Control y monitoreó de juicios (100) laborales y audiencias orales en Mendoza Palacios Acedo Borjas Páez Pumar y CIA
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Apoyo Proyecto de Retracto Legal
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Aug 2004 - Nov 2004
PROJECT MANAGEMENT Abogado contratado por escritorios para la gestión de un Proyecto específico: Revisión en las bibliotecas del país de la materia del retracto legal, así como análisis de la jurisprudencia sobre esa misma materia. PROJECT MANAGEMENT Abogado contratado por escritorios para la gestión de un Proyecto específico: Revisión en las bibliotecas del país de la materia del retracto legal, así como análisis de la jurisprudencia sobre esa misma materia.
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Travieso Evans Arria Rengel & Paz
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Venezuela
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Legal Services
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1 - 100 Employee
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Asistente Legal
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Aug 2002 - Jul 2004
Trabajo realizado en el área de Litigio, Corporativo y Tributario, teniendo un completo manejo del derecho privado y público. Trabajo realizado en el área de Litigio, Corporativo y Tributario, teniendo un completo manejo del derecho privado y público.
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Education
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2021 - 2022
TECH Universidad Tecnológica
MBA Banca y Mercados Financieros, Banca y servicios financieros -
1999 - 2004
Universidad Monteávila
Licenciado en Derecho, Law -
1996 - 1999
Instituto Cumbres de Caracas
Bachelor's degree, Humanities/Humanistic Studies
Community
