Experience

M-PESA Africa

• Financial Services
• 100 - 200 Employee

• Siron®Anti-Financial Crime Solutions

  • Jul 2023 - Present

  Ferramentas de Análise de Dados: O uso de análise de dados avançada para identificar padrões suspeitos e transações financeiras anômalas. Monitoramento de Transações em Tempo Real: A capacidade de monitorar transações em tempo real para detectar atividades suspeitas imediatamente. Verificação de Identidade: Ferramentas para verificar a identidade dos clientes, a fim de prevenir o uso de identidades falsas em transações financeiras. Lista de Sanções: Verificação de transações e clientes em relação a listas de sanções internacionais para evitar fazer negócios com indivíduos ou entidades sancionadas. Gestão de Risco e Conformidade: Ajuda a garantir que as instituições financeiras cumpram regulamentações e normas anti-lavagem de dinheiro (AML) e de combate ao financiamento do terrorismo (CFT). Relatórios e Auditoria: Geração de relatórios e registros para auditorias e para cumprir com requisitos regulatórios. Integração de Dados: Integração de várias fontes de dados para análise abrangente. Treinamento e Educação: Fornecimento de treinamento para funcionários sobre as melhores práticas para detectar e relatar atividades suspeitas. Show less


Vodacom Moçambique
• Mozambique
• Telecommunications
• 700 & Above Employee
• Backoffice Assistant

  • Jun 2023 - Present

Beira Logistics Terminals, Lda.
• Mozambique
• Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage
• 1 - 100 Employee
• Especialista aduaneiro

  • Jun 2021 - Present

Loforte grup service.lda
• Founder

  • Jan 2022 - Present