Experience

Signifyd

• United States
• Software Development
• 400 - 500 Employee

• Sr. Risk Analyst

  • Nov 2022 - Present



Scotiabank

• Canada
• Banking
• 700 & Above Employee

• Fraud Prevention Specialist "Banca Electrónica, Protección de Identidad"

  • Dec 2020 - Oct 2022

  Coordinar, supervisar y optimizar la operación del área de prevención de fraudes.Analizar de manera constante las tendencias actuales y los nuevos patrones de fraude.Supervisar la ejecución de los procesos asociados a la "Protección de Identidad" & "Banca Electrónica", incluyendo productos crediticios no solicitados, robo de cuenta, cambios en el perfil de los clientes, tarjetas no recibidas y servicios que puedan tener un impacto directo en su perfil personal y financiero. Asesorar al equipo de operación en el uso de nuevas herramientas y metodologías para la mitigación de riesgo de fraude en los procesos implementados y nuevos procedimientos Show less

• Fraud Prevention Specialist "Portafolio Débito"

  • May 2020 - Dec 2020

  Generar procesos de alertas sobre transacciones inusuales mediante parámetros o patrones previamente identificados.Diseño e implementación de estrategias antifraude mediante la ejecución de reglas de negocio para la prevención.

• Fraud Prevention Specialist "Región Caribe"

  • May 2017 - May 2020

  Diseño e implementación de estrategias antifraude mediante la ejecución de reglas de negocio para la prevención.Generar procesos de alertas sobre transacciones inusuales mediante parámetros o patrones previamente identificados.

• Especialista MIS Prevención de Fraudes

  • Nov 2016 - May 2017

  Administración de bases de datos, automatización de reportes y procesos.Sintetizar el análisis transaccional a fondo para la generación de indicadores y/o reportes que ayudan a la toma de acciones mitigadoras en caso de riesgo.



GCP Global

• Mexico
• Business Consulting and Services
• 1 - 100 Employee

• Consultor TI en Seguridad, Riesgo y Cumplimiento.

  • Oct 2015 - May 2016

  Auditorias de riesgo operativo, tecnológico, legal, normativo y de procesos a instituciones financieras. Implementación de procesos de seguridad de información y de tecnologías de la información mediante la interpretación, elaboración y aplicación de políticas, lineamientos, y regulaciones relacionadas a las TIC. Capacitación de personal en materia de TICS y herramientas GRC (basado en la herramienta ORCA GRC). Administración de campañas de concientización del personal en cuestiones de "Seguridad de la Información". Show less



Citibanamex

• Banking
• 700 & Above Employee

• Fraud Prevention Specialist

  • Jul 2013 - Aug 2015

  Análisis de información transaccional en productos de crédito para la detección de patrones específicos de fraude (robo de identidad, fraude potencial, ventas no éticas, etc.)

• Analista Prevención de Fraude

  • Aug 2011 - Jul 2013

  Revisión de documentación en solicitudes de tarjetas de crédito (facturación, elementos de seguridad, validación de reportes de financiamiento, etc.)