José Pablo Saenz Padilla.

Director jurídico at THB México
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Mexico City, Mexico, MX
Languages
  • Ingles -
Skills

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Bio

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Experience

  • THB México
    • Mexico
    • Insurance
    • 1 - 100 Employee
    • Director jurídico
      • Jul 2013 - Present

  • COLEMONT/THB MEXICO /AM WINS GROUP
    • MEXICO DF
    • DIRECTOR
      • Jun 2013 - Present

  • ACADEMICO
    • MEXICO
    • DOCENCIA
      • Feb 1989 - Jun 2014

      Profesor Titular y de PosgradoUNAM / UP EN DERECHO PENAL I Y II Y EN PROCESO PENAL DELITOS FINANCIEROS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA DELINCUENCIA ORGANIZADA PROFESOR DE POSTGRADO UNIVERSIDAD PANAMERICANA CONFERENCISTA A NIVEL INTERNACIONAL EN TEMAS DE ANTIMONEY LAUNDERING Profesor Titular y de PosgradoUNAM / UP EN DERECHO PENAL I Y II Y EN PROCESO PENAL DELITOS FINANCIEROS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA DELINCUENCIA ORGANIZADA PROFESOR DE POSTGRADO UNIVERSIDAD PANAMERICANA CONFERENCISTA A NIVEL INTERNACIONAL EN TEMAS DE ANTIMONEY LAUNDERING

  • GMT ABOGADOS SC
    • MEXICO DF
    • SOCIO
      • Oct 2011 - May 2013

      LITIGIO/CONSULTORIA / Asesoria en Materia Financiera LITIGIO/CONSULTORIA / Asesoria en Materia Financiera

  • GRUPO FINANCIERO INBURSA
    • GRUPO FINANCIERO INBURSA
    • Agosto 93 - Septiembre 2011
      • Aug 1993 - Sep 2011

      GERENTE JURIDICO PENAL ABOGADO GENERAL SUBDIRECTOR DE LITIGIO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO AML/CFT DIRECTOR JURIDICO CONTENCIOSO Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO GERENTE JURIDICO PENAL ABOGADO GENERAL SUBDIRECTOR DE LITIGIO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO AML/CFT DIRECTOR JURIDICO CONTENCIOSO Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Education

  • ACAMS
    CERTIFIED ANTIMONEY LAUNDERING SPECIALIST, CERTIFICADO SUBSISTENTE HASTA 2014
    2002 - 2014
  • ITAM
    Diplomado, Seguros
    1994 - 1995
  • UP
    Lic. Derecho, Derecho
    1986 - 1991

Community

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