José Luis Lacerda
Analista de Riscos, Controles Internos e Compliance Pleno at Ouze- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
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Brazil
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Financial Services
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100 - 200 Employee
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Analista de Riscos, Controles Internos e Compliance Pleno
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Jan 2022 - Present
Focado em análises de PLD/FT (KYE, KYP, KYS e KYC), monitoramento transacional da base de clientes VISA, elaboração de políticas, matriz de riscos, atualizações de manuais e procedimentos de PLD, AIR e avaliação de efetividade dos processos internos de prevenção à lavagem de dinheiro; Experiência em realizar consultas em bureaus de informações, tribunais, lista de restritivas nacionais e internacionais (OFAC,UE,DPL, CSNU); Controle e registro de indicadores de performance das análise de PLD/FT; Habilidade no relacionamento e suporte de equipes internas; Conhecimento dos principais normativos do BACEN de PLD, leis e circulares; Elaboração de Dossiês com análises de PLD; Show less
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Studio Z
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Brazil
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Retail
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700 & Above Employee
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Técnico de informática
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Apr 2021 - Dec 2021
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Education
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2021 - 2022
Estácio
Pós-graduação Lato Sensu - Especialização, Desenvolvimento Mobile -
2016 - 2019
Estácio
Gestão de Tecnologia da Informação -
2012 - 2013
Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis
Gestão de Recursos Humanos
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