José Alberto Irabien Terán

Socio Area Compliance PLD at García Terán y Torres Asociados
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Mexico City, Mexico, MX

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Bio

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Credentials

  • Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
    Comisión Nacional Bancaria y de Valores
    Dec, 2019
    - Nov, 2024

Experience

  • García Terán y Torres Asociados
    • Mexico
    • Accounting
    • 1 - 100 Employee
    • Socio Area Compliance PLD
      • Jun 2017 - Present

      1. Elaboración de manuales PLD para personas que realizan Actividades Vulnerables. 2. Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero. 3. Litigio Fiscal - Administrativo. 4. Elaboración de Auditorías Externas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para entidades financieras. 1. Elaboración de manuales PLD para personas que realizan Actividades Vulnerables. 2. Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero. 3. Litigio Fiscal - Administrativo. 4. Elaboración de Auditorías Externas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para entidades financieras.

  • Servicio de Administración Tributaria
    • Consumer Services
    • 700 & Above Employee
    • Auxiliar de Jefe de Departamento
      • Sep 2016 - May 2017

      Administración Desconcentrada Jurídica de Nuevo León número "3" 1. Elaboración de acuerdos internos. 2. Elaboración de escritos de contestación de demandas de nulidad. Administración Desconcentrada Jurídica de Nuevo León número "3" 1. Elaboración de acuerdos internos. 2. Elaboración de escritos de contestación de demandas de nulidad.

  • Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
    • Administration of Justice
    • 500 - 600 Employee
    • Auxiliar de Secretaria de Acuerdos
      • Jan 2016 - Jun 2016

      2da Sala Regional del Noreste 1. Elaboración de sentencias definitivas e interlocutorias. (Se encuentran visibles en el portal del Tribunal) 2. Elaboración de acuerdos. 2da Sala Regional del Noreste 1. Elaboración de sentencias definitivas e interlocutorias. (Se encuentran visibles en el portal del Tribunal) 2. Elaboración de acuerdos.

Education

  • Universidad de Monterrey
    Licenciatura en Derecho.
    2012 - 2017

Community

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