Experience

Grupo Estrategia

• Mexico
• Staffing and Recruiting
• 1 - 100 Employee

• Analista PLD

  • Sep 2022 - Present

  Revisar documentación de clientes personas físicas y morales, con base a las Reglas de la Ley antilavado. -Revisar a clientes en el sistema Quién es Quién para descartar riesgos antes de seguir con la operación. -Revisar listas del SAT69 y SAT69-B. -Enviar los Avisos de operaciones al SAT, a través del SPPLD. -Dar aviso a los departamentos de las coincidencias encontradas sobre los clientes. -Coadyuvar en la actualización del Manuel de cumplimiento. Revisar documentación de clientes personas físicas y morales, con base a las Reglas de la Ley antilavado. -Revisar a clientes en el sistema Quién es Quién para descartar riesgos antes de seguir con la operación. -Revisar listas del SAT69 y SAT69-B. -Enviar los Avisos de operaciones al SAT, a través del SPPLD. -Dar aviso a los departamentos de las coincidencias encontradas sobre los clientes. -Coadyuvar en la actualización del Manuel de cumplimiento.



Loxical

• Mexico
• Legal Services
• 1 - 100 Employee

• Analista PLD

  • Dec 2020 - Dec 2021

  Analizar alertas de sistema Quién es Quién. Ayudar al OC a obtener más información que sirva de apoyo para los análisis de operaciones alertadas por el sistema y coadyuvar con la implementación de herramientas y medios de consulta. Crear Actas de Investigación de PEPs confirmados y descartar riesgos. Analizar expedientes de PEPs. Analizar oficios de Siti AA. Trabajo de invetigación. Elaborar y registrar las consultas necesarias en las distintas herramientas tecnológicas. Levantar folios para adminitrar el monitoreo de gestiones. Colaborar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento en la elaboración de los Informes al Comité de Comunicación y Control. Show less



Bufete ZAMBRANO Y ASOCIADOS S.C.

• Ciudad de México, México

• Abogado

  • Mar 2020 - Oct 2020

  Acudir a Juzgados. Acudir a diversos órganos administrativos a encargar oficios. Elaborar diversos tipos de contratos. Realizar demandas. Revisar y analizar diversos juicios civiles, mercantiles, familiares, juris volt, entre otros. Atención al cliente. Darle seguimiento a los juicios para su actualización dentro de la base de datos. Acudir a Juzgados. Acudir a diversos órganos administrativos a encargar oficios. Elaborar diversos tipos de contratos. Realizar demandas. Revisar y analizar diversos juicios civiles, mercantiles, familiares, juris volt, entre otros. Atención al cliente. Darle seguimiento a los juicios para su actualización dentro de la base de datos.