Joely Sanchez Fung

Gerente Cumplimiento at Banco Óptima de Ahorro & Crédito, S.A.
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Dominican Republic, DO
Skills

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Experience

  • Banco Óptima de Ahorro & Crédito, S.A.
    • Dominican Republic
    • Banking
    • 1 - 100 Employee
    • Gerente Cumplimiento
      • Jun 2017 - Present

  • Banco Popular Dominicano
    • Dominican Republic
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
    • Servicios de asesoramiento
      • Jul 2016 - Apr 2017

  • Inversiones Popular, S.A
    • Santo Domingo
    • Analista- Encargada de la Unidad de Cuentas de Corretaje
      • 2012 - Jul 2016

      Analista I Unidad Cuentas de Corretaje Analista I Unidad Cuentas de Corretaje

  • Inversiones Popular
    • Dominican Republic
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Analista II
      • 1999 - 2011

      Encargada de registrar todas las transacciones de compra y venta de titulos Creación de las cuentas de corretaje en Cevaldom Remisión reportes semanales y mensuales Encargada de registrar todas las transacciones de compra y venta de titulos Creación de las cuentas de corretaje en Cevaldom Remisión reportes semanales y mensuales

  • Banco Popular Dominicano
    • Dominican Republic
    • Financial Services
    • 700 & Above Employee
      • 1992 - 1999

      Representante de Servicios

      • Mar 1991 - 1992

Education

  • Unidad de Analisis Financiero Republica Dominicana
    IV Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, Prevención de Lavado de Activos
    2021 - 2021
  • Florida International University
    Certificado Asociado Antilavado de dinero (AML) Cumplimiento antilavado
    2017 - 2017
  • Universidad del Caribe
    LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, Administración y gestión de empresas, general
    2012 - 2016
  • ASOCIACION DE PUESTOS DE BOLSA, INC.
    SEMINARIO TALLER PREVENCIO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, PREVENCION LAVADO ACTIVOS
    2014 - 2014
  • Universidad Iberomericana
    DIPLOMADO EN INTRODUCCION AL MERCADO DE CAPITALES
    2014 - 2014
  • BANCO POPULAR DOMINICANO
    Taller acciones de Cumplimiento para el Mercado de Valores
    2012 - 2012
  • Universidad Iberomericana
    Taller Gestión de Carteras con Bloomberg
    2012 - 2012
  • Colegio Luis Muñoz Rivera
    Secretariado Ejecutivo en Español, Secretariado ejecutivo

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