Joelma Thomé

Analista de Compliance Sênior at Ame Digital
  • Claim this Profile
Contact Information
us****@****om
(386) 825-5501
Location
São Caetano do Sul, São Paulo, Brazil, BR
Languages
  • English Professional working proficiency
  • Espanhol Limited working proficiency

Topline Score

Topline score feature will be out soon.

Bio

Generated by
Topline AI

You need to have a working account to view this content.
Join now
You need to have a working account to view this content.
Join now

Credentials

  • PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
    Enap - Escola Nacional de Administração Pública
    Oct, 2019
    - Nov, 2024
  • Lei nº 9613 de 03/03/1998: Prevenção Contra Crimes de “Lavagem”
    G5 SERVIÇOS & TREINAMENTOS
    Nov, 2017
    - Nov, 2024

Experience

  • Ame Digital
    • Brazil
    • Financial Services
    • 500 - 600 Employee
    • Analista de Compliance Sênior
      • Dec 2021 - Present

      Descrição das atividades: - Monitoramento de perfil transacional e propósito da conta em transações financeiras realizadas pelos clientes pessoas físicas e jurídicas; - Utilização da ferramenta KronOos para análise de KYE/KYP e SOFTON (Dtec Flex) para pesquisas de mídias negativas locais e classificação de risco dos clientes; - Análise de grupo assinante, responsável por assegurar a imagem da Instituição com relação ao risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, bem como, identificar transações anormais, suspeitas e/ou questionáveis ao COAF; - Análise de perfil transacional e KYC para comparar com a capacidade financeira “versus” movimentação mensal; - Mapeamento de processos, monitoramento com follow-up de demandas; - Criação de manuais e políticas de PLD/FT; - Criação e monitoramento da matriz dos produtos e serviços; - Checagem dos riscos de prevenção a lavagem de dinheiro e corrupção; - Confecção de materiais para comitê nos quais são compartilhados com a diretoria; - Comunicação ao órgão regulador (COAF) quando se identificava algum tipo de atipicidade em conta. Show less

  • Itaú Unibanco
    • Brazil
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Analista Pleno de Prevenção a Atos Ilícitos
      • Nov 2017 - Oct 2021

      Descrição das atividades: - Atuava como suporte aos analistas de KYC na análise e confecção das propostas de câmbio que passava pela instituição acima de USD 100 mil - Atuava nos casos com risco através de comitê com a área comercial; - Confecção do material para comitê relacionados ao processo de câmbios com origem de repatriação, conforme lei 13.254, no qual o material é compartilhado com os superintendentes PLD e comercial - Mapeamento de processos, monitoramento com follow-up de demandas - Checagem dos riscos de prevenção a lavagem de dinheiro e corrupção; - Renovação das contas no segmento Private Bank, através do controle de processos, mídias e monitoramento das movimentações financeiras; - Atuava com suporte aos Bankers Private, auxiliando o direcionamento na abordagem dos clientes; - Auxílio a comunicação ao órgão regulador (COAF) quando se identificava algum tipo de atipicidade em conta. Show less

  • Citi Brasil
    • Brazil
    • Banking
    • 300 - 400 Employee
    • Analista de Compliance & PLD
      • Jul 2011 - Nov 2017

      Descrição das atividades: - Monitoramento de perfil transacional e propósito da conta em transações financeiras realizadas pelos clientes pessoas físicas e jurídicas (nacionais e estrangeiras com faturamento anual acima de R$ 150MM) nos segmentos Corporate, Retail e Private Banking em diversos produtos como: conta corrente, poupança, câmbio e produtos de investimento (Ações, Fundos, CDB, LCI, LCA, dentre outros) - Utilização do sistema NESS Actmize para monitoramento das movimentações e das ferramentas NESS (para mídias negativas internacionais) e SOFTON (Dtec Flex) para pesquisas de mídias negativas locais. QuickView para relatórios internos - Análise de grupo assinante, responsável por assegurar a imagem da Instituição com relação ao risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, bem como, identificar transações anormais, suspeitas e/ou questionáveis ao COAF - Análise de perfil transacional e KYC para comparar com a capacidade financeira “versus” movimentação mensal Show less

  • TIM Brasil
    • Brazil
    • Telecommunications
    • 700 & Above Employee
    • Consultoria de Risco III (fraude)
      • Aug 2005 - Jun 2011

      Atividades realizadas: - Desenvolvimento em equipe de metodologias de prevenção ao risco, em empresas de telecomunicações, gerando economia em sua receita - Elaboração de materiais para aplicação de treinamentos de crédito e risco comercial na área de telecomunicações - Participação na análise quanto à viabilidade da implantação de um novo sistema no departamento de crédito e risco comercial - Elaboração de planilhas e tabelas, unificando informações diversas - Análise de créditos e risco de clientes corporativos e expedição de relatórios e documentos com conclusões sobre riscos - Interação com os canais de proteção ao consumidor e comercial - Prospecção de clientes e treinamento de equipes que iniciam o tratamento de casos prospecção de clientes corporativos Show less

Education

  • FECAP
    Pós-graduação Lato Sensu - Especialização, Auditoria
    2021 - 2022
  • Universidade Metodista de São Paulo
    Curso Superior, Processos Gerenciais
    2009 - 2010

Community

You need to have a working account to view this content. Click here to join now