Analista de Compliance Pleno

• Oct 2023 - Present

• Due Diligence ( KYC / KYS / KYP /KYE); • Programa de privacidade de dados e atualização do ROPA; • Mapeamento de riscos de compliance e testes de conformidade; • Análise e controle de não-conformidades, identificando os gaps e criando ações de melhorias; • Promoção da cultura de compliance, realização de treinamentos e comunicados internos e externos; • Interface com os órgãos reguladores na resposta de ofícios; • Controle de ofícios e consultas emanadas por órgãos reguladores; • Elaboração e acompanhamento de planos de ação de conformidades; • Elaboração e revisão de normativos; • Suporte às solicitações das auditorias interna e Externa; • Avaliação reputacional e início de relacionamento para aferição de risco, de acordo com a Abordagem Baseada em Risco, ICVM 50/21 e política de KYC interna; Show less

Advogado Júnior Consultivo e Governança

• Aug 2023 - Oct 2023

• Adequação de processos legais de acordo com a Governança Corporativa e boas práticas;• Consultas de legislação;• Elaboração de Pareceres e Estudos Jurídicos;• Condução de projetos de melhorias com oportunidades de automação dos processos; • Elaboração de políticas, procedimentos, mapeamento de riscos e processos e instruções de trabalho; • Análise e controle de não-conformidades, identificando os gaps e criando ações de melhorias; • Monitoramento dos planos de ações e avaliação das evidências de implementação; • Gestão de Contratos de todas as áreas da entidade; • Análise de documentos e atos societários;• Análise e Elaboração Contratos e Due Diligence;• Atendimento às solicitações internas das demais áreas da entidade, referente a consultas e dúvidas jurídicas;• Acompanhamento e atualização de dados cadastrais da Entidade juntos aos órgãos reguladores: Previc, prefeitura municipal, CVM, Receita Federal• Elaboração e Atualização de Procurações públicas/ particulares• Elaboração de respostas a consultas regulatórias; Show less

Analista Jurídico Consultivo e Governança

• Sep 2022 - Aug 2023

Estagiário Jurídico Contencioso e Consultivo

• May 2021 - Sep 2022

• Controle de prazos e publicações de aproximadamente 120 processos;• Consultas de legislação;• Elaboração de peças jurídicas;• Elaboração de Pareceres Jurídicos e Relatórios;• Direito Regulatório;• Controle de demandas direcionadas a cartórios.

Auxiliar jurídico

• Apr 2021 - Jul 2021

• Atuação em ações consumeristas, Juizados Especiais e Procon; • Elaboração de petições, defesas, recursos, pareceres e subsídios para realização de acordos extrajudiciais; • Atuação em ações consumeristas, Juizados Especiais e Procon; • Elaboração de petições, defesas, recursos, pareceres e subsídios para realização de acordos extrajudiciais;

Operacional Jurídico

• Jan 2021 - Apr 2021

• Atividades na área de direito imobiliário, ambiental e civil. •Elaboração de estudo de viabilidade jurídica (Due Diligence), fornecendo ao cliente o diagnóstico jurídico pertinente ao empreendimento avaliado. • Controle de prazos e publicações dos processos da empresa. • Análise e Elaboração de Contratos e Minutas. • Elaboração Peças jurídicas de menor complexidade: petições iniciais, defesas e manifestações diversas • Atividades externas como Idas ao fórum, cartórios, junta comercial e viagens para visitas de empreendimentos. Show less

Auxiliar jurídico

• Oct 2019 - Dec 2020

• Direito Bancário. • Atuação em processos consumeristas de massa de grandes bancos como: Itaú, Bradesco e Santander. • Atuação no setor de acordos extrajudiciais, cobrança e recuperação de Crédito. • Negociação com advogados da parte adversa. • Direito Bancário. • Atuação em processos consumeristas de massa de grandes bancos como: Itaú, Bradesco e Santander. • Atuação no setor de acordos extrajudiciais, cobrança e recuperação de Crédito. • Negociação com advogados da parte adversa.

Jovem Aprendiz

• Jan 2019 - Oct 2019

• Atuação na área do direito do Trabalho. • Preposto em audiências no estado de São Paulo. • Controle de Prazos e publicações referentes ao passivo trabalhista e civil da empresa, • Responsável pelos pagamentos do setor jurídico • Interface e condução de processos com escritórios de advocacia externos. • Atuação na área do direito do Trabalho. • Preposto em audiências no estado de São Paulo. • Controle de Prazos e publicações referentes ao passivo trabalhista e civil da empresa, • Responsável pelos pagamentos do setor jurídico • Interface e condução de processos com escritórios de advocacia externos.