Jennifer Portillo AMLCA

Gerente de Cumplimiento at Optima Servicios Financieros
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Contact Information
us****@****om
(386) 825-5501
Location
San Salvador, San Salvador, El Salvador, SV

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Bio

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Credentials

  • Anti money laundering certified associate
    FIBA
    Jun, 2022
    - Oct, 2024

Experience

  • Optima Servicios Financieros
    • El Salvador
    • Banking
    • 1 - 100 Employee
    • Gerente de Cumplimiento
      • Jul 2022 - Present

    • Analista de Cumplimiento y Oficial suplente
      • May 2021 - Jul 2022

      Oficial de Cumplimiento suplente

  • BAC
    • Costa Rica
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Analista de Asuntos Regulatorios
      • Oct 2019 - May 2021

      Responsable de dar respuesta a los requerimientos del estado.

    • Analista de prevencion y control
      • Jun 2017 - Oct 2019

      Analista de prevención LAFT

Education

  • Florida International University
    Anti Money Laudering Certified Associate
    2022 - 2022
  • Universidad Católica de Ávila
    Master en Alta Dirección Empresarial, Administración y gestión de empresas, general
    2020 - 2021
  • YANCOR
    Diplomatura, Prevencion de Lavado de Dinero
    2021 - 2021
  • European Open Business School
    Marstria en Alta Dirección Empresarial, Administración y gestión de empresas, general
    2020 - 2021
  • Universidad Francisco Gavidia
    Licenciatura, Relaciones públicas/Gestión de imagen
    2014 - 2019

Community

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