Experience

Grupo GDI

• Mexico
• Real Estate
• 1 - 100 Employee

• Grupo GDI

  • May 2021 - Present

  Elaboración y actualización de Libros Corporativos (Actas de Asamblea, Registro de Socios, Capital Social). • Elaboración de Resoluciones Unánimes Adoptadas Fuera de Asamblea. • Elaboración de diversos Contratos (Arrendamiento, Préstamo Mercantil, Donación, etc.) • Elaboración de diversos Convenios (Modificatorios, Terminación, etc.) • Contestación a oficios emitidos por diversas autoridades (SAT, IMSS, Diversas entidades Estatales). • Contestación y seguimiento a los diversos procesos o requerimientos por parte de auditores internos y externos. • Atender visitas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. • Coordinar diversos trámites ante notarías (Protocolizaciones, Otorgamiento de poderes, Copias Certificadas, etc.) Show less



Financiera Independencia

• Mexico
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Abogado de cumplimiento

  • Feb 2019 - Apr 2021

  Elaboración de Actas de Sesión del Comité de Comunicación y Control de todas las empresas que forman parte del Grupo de Financiera Independencia. • Atención a los requerimientos de auditoría realizados por la Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV). • Renovación del Dictamen Técnico de todas las empresas del Grupo para seguir operando ante la CNBV. • Contestación de oficios ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). • Dictaminación y análisis de operaciones que puedan ser consideradas como inusuales, relevantes e internas preocupantes, a fin de definir si deben ser reportadas ante la CNBV. • Actualizaciones a los Avisos de Privacidad de las empresas del Grupo. • Actualización de bases conforme a las Listas Negras y Personas Políticamente Expuestas (PEP´s) • Análisis de la publicidad utilizada en los productos financieros ofrecidos por las empresas que forman parte del Grupo con base a la legislación correspondiente. • Actualización y creación de políticas y manuales de las empresas del Grupo conforme a las Disposiciones aplicables. • Dar cumplimiento a las solicitudes para el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales de los clientes (Derechos ARCO) de acuerdo con lo establecido en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Show less