Jahaira Chavarría
Gerente de Cumplimiento y gestion de riesgos at CrediQ, S.A. de C.V.- Claim this Profile
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Bio
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Credentials
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Certificación como Especialista en Cumplimiento regulatorio ALA/CFT/FP
PLECA/LEGAL & COMPLIANCEJun, 2021- Oct, 2024
Experience
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CrediQ, S.A. de C.V.
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Banking
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100 - 200 Employee
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Gerente de Cumplimiento y gestion de riesgos
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Jun 2023 - Present
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Instacredit
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Panama
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Financial Services
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300 - 400 Employee
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Oficial de Cumplimiento Suplente
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Apr 2023 - Jun 2023
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TELEDOLAR S.A.
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Costa Rica
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Coordinadora de monitoreo de Cumplimiento
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Jun 2022 - Apr 2023
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Oficial de Cumplimiento Adjunta
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Mar 2020 - Jun 2022
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CREDIFAST S. A.
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Nicaragua
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Financial Services
-
1 - 100 Employee
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Oficial de Cumplimiento Titular
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Sep 2019 - Mar 2020
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Auditora externa en PLA/FT/FP
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Feb 2019 - Aug 2019
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Especialista de Fiscalización y Cumplimiento
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Nov 2014 - Jan 2019
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Analista de Fiscalización y Cumplimiento
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Jan 2013 - Oct 2014
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Education
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2023 - 2023
UNIVERSIDAD SMARTSOFT
Curso sobre Debida Diligencia -
2022 - 2022
CYCCO
Seminario sobre construcción de matrices de riesgos en PLA/FT/FP, Prevención del LA/FT/FP -
2017 - 2017
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Diplomado en Auditoría Integral -
2005 - 2006
Universidad Central de Nicaragua
Posgrado en Plan de Negocios -
2003 - 2006
Universidad Central de Nicaragua
Licenciatura en Administración de Empresas
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