ILIANY CAROLINA PAEZ DE VASQUEZ

Gerente de área at BNCI Casa de Bolsa
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Venezuela, VE

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Credentials

  • Certificación de Oficiales de Cumplimiento del Sector Valores
    Superintendencia Nacional de Valores
    Nov, 2022
    - Sep, 2024

Experience

  • BNCI Casa de Bolsa
    • Venezuela
    • Capital Markets
    • 1 - 100 Employee
    • Gerente de área
      • Mar 2023 - Present

      Grupo BNCI- Gerente de la UAR LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos de BNCI Casa de Bolsa de Productos Agrícolas.

    • Gerente de área
      • Sep 2022 - Present

      Gerente de la Unidad de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos.

  • Interbank Seguros
    • Gerente de área
      • Jan 2022 - Aug 2022

      Gerente de la Unidad de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM. Gerente de la Unidad de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM.

  • Servicio Descentralizado de Normalización Calidad Metrología y Reglamentos Técnicos.
    • Encargado de cumplimiento normativo de riesgos
      • Aug 2021 - Jan 2022

      Funciones de Oficial de Cumplimiento. Creación del Área y de la UAR LC/FT/FPADM. Funciones de Oficial de Cumplimiento. Creación del Área y de la UAR LC/FT/FPADM.

  • Transporte de Valores Bancarios C.A - Transbanca.
    • Gerente de área
      • 2019 - 2021

      Gerente de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Gerente de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

  • Servicio Autónomo de Registros y Notarías
    • 1 - 100 Employee
    • Director de cumplimiento normativo corporativo
      • 2012 - 2018

      Director de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo/ Coordinador de Prevención. Notario Encargado/ Notario Interino/ Jefe de Servicios/ Abogado. Director de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo/ Coordinador de Prevención. Notario Encargado/ Notario Interino/ Jefe de Servicios/ Abogado.

  • Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz
    • Abogado
      • 2012 - 2012

      Abogado en la Oficina de Consultoría Jurídica Área de Relaciones Internacionales/ Tratados/ Opiniones Jurídicas. Abogado en la Oficina de Consultoría Jurídica Área de Relaciones Internacionales/ Tratados/ Opiniones Jurídicas.

  • Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
    • International Affairs
    • 100 - 200 Employee
    • Comisionado
      • 2005 - 2012

      Comisionado para Asuntos Jurídicos en la Comisión Nacional para los Refugiados / Migración Forzada/ Derecho al Refugio. Comisionado para Asuntos Jurídicos en la Comisión Nacional para los Refugiados / Migración Forzada/ Derecho al Refugio.

  • Palacio de Justicia del Estado Zulia.
    • Pasante
      • 2003 - 2004

      Tribunal de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del estado Zulia. Tribunal de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del estado Zulia.

Education

  • Universidad Central de Venezuela
    Postgrado, Estudios internacionales
    2008 - 2011
  • Universidad del Zulia
    Abogado, Legal
    1999 - 2004

Community

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