Ileanny Yamel Garcia Marte
Senior Manager SPI at Scotia GBS Dominican Republic- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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Scotia GBS Dominican Republic
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Dominican Republic
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Financial Services
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700 & Above Employee
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Senior Manager SPI
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Nov 2022 - Present
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Scotiabank
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Canada
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Banking
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700 & Above Employee
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Gerente de Debida Diligencia Mejorada
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Oct 2019 - Nov 2022
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Assistant Manager EDDU
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May 2018 - Oct 2019
*Debida Diligencia de clientes. Recopilación y análisis de bases de datos de clientes nuevos y existentes (Validación de documentos, investigación de información anteriormente obtenida)..*Revisión periódica de información relacionada con los clientes actuales, preservando la integridad de la información, escalando cualquier variante afectante.* Análisis de riesgo para clientes corporativos internacionales.* A cargo de noticias negativas y monitoreo de eventos significativos.* Participación en proyecto de remediación de clientes corporativos y de pequeña empresa, especialmente las relacionadas con lavado de activos y cumplimiento.* Proveer soporte a las lineas de negocios y al equipo de riesgo en todo lo relacionado a la debida diligencia del cliente que tengan una complete relación con el banco.*Análisis de relaciones expuestas a Sanciones y debido escalamiento de estos casos. Show less
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Education
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2020 - 2020
The University of Manchester
Financial intelligence specialist, FIU speceialist -
2018 - 2020
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Master's degree, Derecho de los Mercados Financieros -
2011 - 2015
Universidad Tecnológica de Santiago
Licenciatura en Derecho, Derecho
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