Experience

FARMACOS NACIONALES

• Pharmaceutical Manufacturing
• 200 - 300 Employee

• Jefe de auditoría interna

  • Jul 2022 - Present

  Venta de productos Farmaceuticos

• Jefe de control interno

  • Feb 2017 - Aug 2022

  Mejoras a los procesos a traves de Riesgos Sox, Dictamenes contables, Arqueos, Distribucion, Almacen,



Genomma Lab

• Mexico
• Manufacturing
• 700 & Above Employee

• Coordinador de Auditoria

  • Sep 2015 - Apr 2016

  •Revisión de los procesos tales como, Recibo de Mercancía en CEDIS, Revisión del Proceso de Cuentas por Pagar (Gastos y Servicios y Producto Terminado), Revisión de los Inventarios Anuales en CEDIS, Revisión de Registro Sanitarios (COFEPRIS) y Revisión del Proceso de Destrucciones y Donaciones; Los procesos fueron revisados a través de Análisis de los Procedimientos Normalizados de Operación (PNO´s) y/o Políticas, Elaboración de Memorándums Descriptivos a través del Mapeo del Proceso, Desarrollo del Plan de Trabajo Auditoría de acuerdo a Riesgos y Aspectos de Control (COSO), Elaboración de la Matriz de Riesgos detallada con sus procedimientos (COSO), trabajo realizado y sus correspondientes observaciones y el Informe con sus riesgos, recomendaciones y responsables. Adicionalmente se revisó en la Subsidiaria de Estados Unidos el Proceso de Cuentas por Cobrar, Antigüedad de Cartera, Estimación de cuentas incobrables, Condiciones Comerciales, Márgenes de Utilidad, etc. Logros: Mejoras a los procesos revisados a través de un plan de seguimiento de observaciones con fechas compromisos comprobables. En el Proceso de Cuentas por Pagar identifique que no existía un criterio para definir cómo distribuir la línea de crédito, que tenía la empresa con una Financiera, entre los proveedores. Show less



Administración de Plazas Especializadas S.A. de C.V. (APE Plazas)

• Auditor Corporativo

  • Feb 2014 - Aug 2015

  •Revisión de los procesos Operativos así como lo controles establecidos en Plazas de la Tecnología (Arqueo de Fondo Fijo, Inventario de Activo Fijo y Mercadotecnia, Planogramas, Cálculo de Bajas; Altas de Locatarios, Antigüedad de Cartera, Traspasos, etc.) •Elaboración de Informes para Dirección, Seguimientos a observaciones y recomendaciones para mejoras del proceso a través controles; así como cobro de faltantes de inventarios, cálculo de bajas mal elaboradas, faltantes de Fondo Fijo, etc. Logros: Mejoras en los procesos operativos de plazas, a través de sistemas como Excel, e Intelisis. Identificación de Locatarios que no pagaban luz ni gastos administrativos a través de reportes del sistema Intelisis. Show less



Iusacell

• Telecommunications
• 700 & Above Employee

• Auditor corporativo

  • Jun 2007 - Jan 2014

  •Revisión de los procesos administrativos a través de elaboración programas de trabajo identificación de riesgos y mejoras a los controles como: Administración y Mantenimiento del Parque Vehicular, Mantenimiento a tiendas (CAES), Recuperación de Siniestros, Poderes Notariales, Nómina (Recibos de Nóminas), Proveedores (CxP), Gastos, Tesorería, Recursos Humanos, etc. (2 años) •Revisión de los procesos operativos de la empresa tales como: Crédito y Cobranza, Cálculo y Pago de Nóminas, Ventas (Corporativas, Distribuidores, Masivas, Gobierno y Telefonía Fija), Producto (Análisis y Rentabilidad de planes de la Oferta Comercial), Atención a Clientes, Mapeo de Proceso, análisis de riesgos y elaboración de matriz COSO para el producto piramidal “UNE-T”, así como su respectivo flujograma a través del sistema VISIO, Power Point. (2 años) •Revisión de los procesos operativos, a través de políticas de operación, Mapeos, e identificación de desviaciones en tiendas como: Inventario de Teléfonos, Cortes de Caja, Cambios por Garantía, Reposiciones por Robo, Crédito y Cobranza, Cancelaciones, Bonificaciones, Activaciones Fraudulentas, Servicio Técnico, etc. •Elaboración de Informes, seguimiento a observaciones y recomendaciones para mejoras de la operación; así como cobro de faltantes de inventarios. •Elaboración de Dictámenes Contables para sustentar detrimentos ante la autoridad (Fraudes, Robo “Hormiga”, Fallas de Sistema, etc.) (2 años) Show less



Walmart

• United States
• Retail
• 700 & Above Employee

• Auditor corporativo 3

  • Jun 2005 - Mar 2007

  •Implementación de la normatividad de SOA, elaboración flujogramas, mapeo de procesos, análisis de riesgos, frecuencias, a través de procesos de documentación “Walkthrought”, por medio de la estructura del control interno “COSO” del proceso de Inventarios “detallista” (Autoservicio Wal-Mart, Suburbia, Sam’s, Mark Down, etc.); derivado de que la empresa tiene su casa matriz en Bentonville Arkansas. •Apoyo para la realización de la auditoría externa y Revisiones, Mapeos de procesos y análisis de riesgos de los procesos como: Devolución a proveedores Suburbia, Negocios Inmobiliarios, Comercio Exterior (Costeo a productos de importación), Riesgos por Siniestros en Tiendas, Equipo de Transporte, etc. (seguros y coberturas), descuentos aplicados a proveedores y Poderes Notariales. Show less



Grupo Autofin México

• Mexico
• Construction
• 700 & Above Employee

• Auditor Corporativo

  • Jun 2003 - Apr 2005

  •Revisión y establecimiento de mejoras a los procesos administrativos a través de políticas establecidas por la Dirección General en conjunto con el área de auditoria tales como: Arqueos de caja, Cuentas por cobrar y por Pagar, Nóminas, Bonificaciones con Planta Armadora, Recursos Humanos, etc. Revisión y establecimiento de mejoras a los procesos operativos (Inventarios (Autos Nuevos- Usados), Hojalatería, Órdenes de Servicios, Garantías, Chatarra, Mantenimiento de Equipo del Taller, etc.) de las agencias de la División Automotriz del Grupo de las marcas: Nissan, Ford, VW, Chrysler, Fiat, Mitsubishi, Chevrolet, Land Rover, etc. Show less



KPMG Cárdenas Dosal S.C.

• Staff de Auditoria

  • Oct 1998 - Oct 2002

  •Realización de Auditorías Financieras a Empresas Farmacéuticas, Manufactureras y de Servicio a través de análisis de riesgos de negocio, desde la planeación hasta pruebas sustantivas y de detalle (revisión de todos los rubros del estado financiero). •Identificación, Análisis y Diagramas de Flujos de los Procesos de acuerdo a riesgos del Negocio, de acuerdo al estado financiero. •Elaboración de Estados Financieros, Cálculo de la Reexpresión de Estados Financieros (B-10) y Cálculo de Impuestos Diferidos (D-4), Revisión y Elaboración de la Fórmula de Autorregulación de Precios para la Empresas Farmacéuticas, Revisión del Dictamen Fiscal (DAFF). Show less



AB Contadores Ejecutivos S.C.

• Auxiliar Contable

  • Jul 1997 - Jul 1998

  Elaboración de Registros Contables, Conciliaciones Bancarias e Impuestos. Elaboración de Registros Contables, Conciliaciones Bancarias e Impuestos.