Haroud Curiel
Tech AML - Fraud Prevention & Monitoring at Tigo Money- Claim this Profile
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ingles Full professional proficiency
Topline Score
Bio
Experience
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Tigo Money
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Panama
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Tech AML - Fraud Prevention & Monitoring
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Jun 2023 - Present
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MFS AML Data Scientist
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Mar 2022 - Jul 2023
In charge of the development of the transaction monitoring and alert management tool.
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SIANA Education
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Netherlands
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Non-profit Organization Management
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1 - 100 Employee
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Instructor Diplomado, Introducción a la Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos con Power BI.
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May 2022 - Present
Introducir a los cursantes en el mundo de la inteligencia de negocios y el uso de la herramienta de Power Bi, aplicando todo el proceso de extracción, manipulación, análisis y visualización de los datos. Introducir a los cursantes en el mundo de la inteligencia de negocios y el uso de la herramienta de Power Bi, aplicando todo el proceso de extracción, manipulación, análisis y visualización de los datos.
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Gerente de Operaciones - Accionista
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Nov 2018 - Dec 2022
Empresa dedicada a la personalización de articulos de cualquier índole, especializada en: Bordados, Tshirts, decoración de eventos y confecciones. Empresa dedicada a la personalización de articulos de cualquier índole, especializada en: Bordados, Tshirts, decoración de eventos y confecciones.
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Bancamérica
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Dominican Republic
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Banking
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1 - 100 Employee
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coordinador de inteligencia de negocios
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Feb 2020 - Feb 2022
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Banco Popular Dominicano
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Dominican Republic
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Financial Services
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700 & Above Employee
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Subgerente de Datos Estadísticos Área PLAFT
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Mar 2017 - Feb 2020
Creación de paneles estadísticos (DashBoards) para el área PLAFT, creación de proyectos y reportes en SAS Enterprise Guide, automatización y mejoras en procesos y tareas recurrentes.
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analista de datos estadisticos
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Jan 2016 - Mar 2017
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oficial 1 monitoreo de clientes
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Oct 2014 - Oct 2016
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oficial 2 Monitoreo transferencias internacionales
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Dec 2012 - Sep 2014
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Education
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Universidad Autónoma de Santo Domingo
Grado, estadistica mencion informatica -
Congreso Antilavado Bancamérica 2018 Evaluación del GAFILAT
certificado de participación, PLAFT