Experience

Finpay EDE

• Spain
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Cumplimiento Normativo.Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación terrorismo.(PBC/FT)

  • Mar 2023 - Present



PwC España

• Spain
• Business Consulting and Services
• 700 & Above Employee

• Senior Associate - Gobernance, Risk and Compliance (AML/CTF)

  • Sep 2022 - Mar 2023

  Auditoría-Banca. Informes de experto externo. Elaboración de manuales de PBC/FT. Consultoría en general en materia de cumplimiento de la Ley 10/2010 de PBC/FT con empresas nacionales e internacionales. Auditoría-Banca. Informes de experto externo. Elaboración de manuales de PBC/FT. Consultoría en general en materia de cumplimiento de la Ley 10/2010 de PBC/FT con empresas nacionales e internacionales.



Rubí Blanc Abogados

• Spain
• Law Practice
• 1 - 100 Employee

• Consultor PBC/FT y Compliance Penal.

  • Oct 2018 - Sep 2022

  Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Consultoría general en materia de cumplimiento, LEY 10/2010 PBC/FT Análisis e implantación del Programa Compliance. Revisión del Sistema PBC/FT-Experto Externo. Elaboración y actualización Manual de procedimientos para la PBC/FT. Análisis de la operativa sospechosa. Adecuación del proceso de Diligencia debida. Formación a empleados y directivos, online y presencial. Elaboración de Dictámenes e informes en materia PBC/FT. Show less



Groupe PSA

• France
• Motor Vehicle Manufacturing
• 700 & Above Employee

• Consultor externo, PBC/FT (AML/CFT)

  • Jan 2019 - Jun 2019

  Dentro de la Dirección Jurídica y Cumplimiento, Consultor externo-Unidad técnica de PBC/FT: Actualización Manual de procedimientos internos para la PBC/FT Implantación y supervisión de controles internos Redacción de informes Análisis de operaciones sospechosas Plan de acción para las recomendaciones de auditoría interna y externa Plan de formación a empleados y directivos. Redacción del contenido de la formación a impartir Dentro de la Dirección Jurídica y Cumplimiento, Consultor externo-Unidad técnica de PBC/FT: Actualización Manual de procedimientos internos para la PBC/FT Implantación y supervisión de controles internos Redacción de informes Análisis de operaciones sospechosas Plan de acción para las recomendaciones de auditoría interna y externa Plan de formación a empleados y directivos. Redacción del contenido de la formación a impartir



Cetelem

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Técnico analista PBC/FT (Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo)

  • Dec 2017 - Oct 2018

  Realización del proceso de Diligencia debida. (KYC) Análisis de operaciones sospechosas de riesgo superior al promedio. Verificación contractual. Realización del proceso de Diligencia debida. (KYC) Análisis de operaciones sospechosas de riesgo superior al promedio. Verificación contractual.