Experience

BI Insight

• Poland
• IT Services and IT Consulting
• 1 - 100 Employee

• Business Development Director Fraud&AML

  • Feb 2019 - Present



Plus Bank S.A.

• Poland
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Dyrektor Departamentu Ryzyka Operacyjnego i Compliance

  • Oct 2014 - Dec 2018

  - zarządzanie ryzykiem operacyjnym i ryzykiem braku zgodności, - organizacja systemu kontroli wewnętrznej zgodnie z rekomendacją H KNF, - wykonywanie zadań wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, FATCA, CRS, STIR, - zapewnienie planów utrzymania ciągłości działania, - prewencja zewnętrznych i wewnętrznych przestępstw, wdrażanie systemów antyfraudowych, - zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym i ochroną mienia, - współpraca z organami nadzoru oraz organami ścigania. Show less



Kredyt Bank

• Banking
• 100 - 200 Employee

• Dyrektor Operacyjny, Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance

  • Apr 2004 - Jul 2013

  - tworzenie i wprowadzanie wewnętrznych polityk i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, - zapewnienie prawidłowości funkcjonowania polityk i procedur w działalności operacyjnej banku, - organizacja i prowadzenie szkoleń, - wsparcie jednostek operacyjnych w implementacji polityk, procedur i systemu kontroli, - wprowadzanie rozwiązań IT w zakresie oceny klienta i bieżącej kontroli transakcji, - współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, - reprezentowanie Banku na Forum Przeciwdziałania Praniu Pieniedzy i Finansowania Terroryzmu przy Związku Banków Polskich, - konsultacje i raportowanie w ramach grupy Banku w zakresie AML/TF. Show less



Ministerstwo Finansów

• Poland
• Government Administration
• 500 - 600 Employee

• Radca Ministra, Naczelnik Wydziału,

  • Nov 1997 - Mar 2004

  Departament Kontroli Skarbowej Departament Kontroli Skarbowej



Urząd Kontroli Skarbowej

• Warszawa, woj. mazowieckie, Polska

• Komisarz skarbowy

  • Jul 1994 - Nov 1997

  prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych