Giovanni Ruiz

Encargado de cumplimiento normativo at OWP Pharmaceuticals
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Bogota, D.C., Capital District, Colombia, CO

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Credentials

  • DIPLOMADO FUNDAMENTOS DEL ANALISIS DEL SARLAFT
    Politecnico Mayor
    Oct, 2017
    - Sep, 2024
  • ANALISIS DEL SARLAFT
    Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
    May, 2013
    - Sep, 2024
  • LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
    UIAF
    May, 2013
    - Sep, 2024

Experience

  • OWP Pharmaceuticals
    • United States
    • Pharmaceutical Manufacturing
    • 1 - 100 Employee
    • Encargado de cumplimiento normativo
      • Jan 2019 - Present
  • COMULTEPET
    • Encargado de cumplimiento normativo
      • Jun 2019 - Present

      Amplio conocimiento y experiencia en prevención de riesgo de L.A. (Lavado de Activos) y F.T. (Financiación del Terrorismo) desempeñándome laboralmente en cargos del sector solidario (cooperativas y fondos), cambiario (cambistas profesionales) y sector real, relacionados con el control y la supervisión interna del área de cumplimiento y de disposiciones legales; diseñando y desarrollando procedimientos específicos con el fin de prevenir el LA/FT. Alto grado de responsabilidad, manejo confidencial de la información y capacidad de análisis y decisoria respecto a mis funciones. Excelentes relaciones interpersonales y habilidades para el trabajo en equipo; creando un ambiente laboral propicio y agradable. Show less

  • ALCANSA S.A.
    • Technology, Information and Internet
    • Encargado de cumplimiento normativo
      • May 2011 - Present

      Velar por el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de prevención y riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Reportar ante la UIAF y Fiscalía posibles operaciones de lavado. Capacitaciones a nivel general e inducciones con respecto a temas relacionados con la administración del riesgo de lavado de activos, entre otros temas de cumplimiento. Velar por el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de prevención y riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Reportar ante la UIAF y Fiscalía posibles operaciones de lavado. Capacitaciones a nivel general e inducciones con respecto a temas relacionados con la administración del riesgo de lavado de activos, entre otros temas de cumplimiento.

  • INVERSIONES Y VALORES INTERNACIONALES SAS
    • Encargado de cumplimiento normativo
      • Jul 2009 - Present

      Velar por el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de prevención y riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Reportar ante la UIAF y Fiscalía posibles operaciones de lavado. Capacitaciones a nivel general e inducciones con respecto a temas relacionados con la administración del riesgo de lavado de activos, entre otros temas de cumplimiento. Velar por el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de prevención y riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Reportar ante la UIAF y Fiscalía posibles operaciones de lavado. Capacitaciones a nivel general e inducciones con respecto a temas relacionados con la administración del riesgo de lavado de activos, entre otros temas de cumplimiento.

Education

  • Universidad Central (CO)
    Publicista, Administración de riesgos
    2000 - 2007

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