Experience

C&C Compliance & Conduct Advisors

• Mexico
• Business Consulting and Services
• 1 - 100 Employee

• • Nov 2021 - Present

• • Feb 2019 - Nov 2021

  Cumplimiento normativo, Anticorrupción y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo



Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)

• Mexico
• Government Administration
• 300 - 400 Employee

• Coordinador de Consulta Jurídica y Normativa

  • Aug 2016 - Dec 2018



Banco Santander Mexico

• Subdirector de Estrategia y Vinculación/ Contraloría Normativa

  • Aug 2015 - Aug 2016



Asociación de Bancos de México

• Comité Compliance

  • Jan 2015 - Aug 2015



self employed

• CONSULTOR INDEPENDIENTE

  • 2012 - Dec 2014

  Asesoría jurídica en proyectos de investigación, contratos, coordinación administrativa de proyectos, opiniones legales. I Asesoría jurídica en proyectos de investigación, contratos, coordinación administrativa de proyectos, opiniones legales. I



Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.

• Mexico
• Research Services
• 300 - 400 Employee

• ASISTENTE JURIDICO

  • Jan 2003 - Dec 2004

  Investigación en derecho económico, OMC, y NAFTA Coordinación de investigaciones en temas de la Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional. Revisión de el temario y plan de estudios de la materia Derecho Mercantil I Investigación en derecho económico, OMC, y NAFTA Coordinación de investigaciones en temas de la Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional. Revisión de el temario y plan de estudios de la materia Derecho Mercantil I



ING GROUP MEXICO

• LEGAL & COMPLIANCE ASSOCIATE

  • Sep 2000 - Jul 2002

  Elaboración y revisión de contratos de crédito, derivados, y documentación de financiamientos. Preparación y mantenimiento de actas y libros corporativos. Representante legal del banco, casa de bolsa y sociedades de inversión y del grupo financiero. Aspectos regulatorios de las filiales del grupo financiero. Resolución de consultas Elaboración y revisión de contratos de crédito, derivados, y documentación de financiamientos. Preparación y mantenimiento de actas y libros corporativos. Representante legal del banco, casa de bolsa y sociedades de inversión y del grupo financiero. Aspectos regulatorios de las filiales del grupo financiero. Resolución de consultas



SHCP

• Government Administration
• 700 & Above Employee

• Departamento de Convenios y Negociaciones de Asuntos Internacionales de Banca Múltiple

  • 1996 - 1998

  Análisis de solicitudes de entidades financieras del exterior para establecer filiales, instituciones de banca múltiple y sofoles. Revisión y seguimiento de los trámites corporativos de las filiales ante la SHCP. Proyectos de modificaciones a las leyes y reglas del sistema financiero. Participación en tratados y convenios internacionales en materia de servicios financieros. Regulación de operaciones internacionales de las instituciones de banca múltiple. Análisis de solicitudes de entidades financieras del exterior para establecer filiales, instituciones de banca múltiple y sofoles. Revisión y seguimiento de los trámites corporativos de las filiales ante la SHCP. Proyectos de modificaciones a las leyes y reglas del sistema financiero. Participación en tratados y convenios internacionales en materia de servicios financieros. Regulación de operaciones internacionales de las instituciones de banca múltiple.



ITAM/ Oficina del Abogado General

• Asistente del Abogado General

  • 1995 - 1996

  Revisión de contratos. Resolución de consultas. Estudios jurídicos en materias educativa y propiedad intelectual. Revisión de contratos. Resolución de consultas. Estudios jurídicos en materias educativa y propiedad intelectual.