Gerardo Isaac Midence Zuniga

Especialista at CNBS Honduras
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Honduras, HN
Languages
  • Español -
  • Ingles -
Skills

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Bio

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Credentials

  • Conviértete en experto en Excel (Office/Microsoft 365)
    LinkedIn
    Jan, 2022
    - Oct, 2024
  • Risk Assessment
    ACAMS
    Nov, 2021
    - Oct, 2024
  • Introduction to Trade Based Money Laundering
    Egmont Group of Financial Intelligence Units
    Aug, 2021
    - Oct, 2024
  • CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST
    ACAMS
    Jun, 2021
    - Oct, 2024
  • Conociendo el Criptomundo
    PlusComply
    Jun, 2021
    - Oct, 2024
  • Lavado de Dinero a Traves del Comercio Internacional
    PlusComply
    Apr, 2021
    - Oct, 2024
  • Lucha Contra el Contrabando de Efectivo
    UNODC
    Mar, 2021
    - Oct, 2024
  • Professional Money Laundering
    Egmont Group of Financial Intelligence Units
    Mar, 2021
    - Oct, 2024
  • Data analyst: Técnicas y herramientas de informes avanzado
    LinkedIn
    Feb, 2021
    - Oct, 2024
  • COVID-19 Emerging Risks
    Egmont Group of Financial Intelligence Units
    Jan, 2021
    - Oct, 2024
  • AI in Fintech Essential Training
    LinkedIn
    Dec, 2020
    - Oct, 2024
  • Introduction to Strategic Analysis
    Egmont Group of Financial Intelligence Units
    Dec, 2020
    - Oct, 2024
  • OPERATIONAL ANALYSIS
    Egmont Group of Financial Intelligence Units
    Dec, 2020
    - Oct, 2024
  • SQL: Data Reporting and Analysis
    LinkedIn
    Dec, 2020
    - Oct, 2024
  • Corporate Vehicles and Financial Products
    Egmont Group of Financial Intelligence Units
    Nov, 2020
    - Oct, 2024
  • FIU Leadership Development
    Egmont Group of Financial Intelligence Units
    Nov, 2020
    - Oct, 2024
  • Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes
    PlusComply
    Oct, 2020
    - Oct, 2024
  • Conceptos y principios basicos asociados a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
    PlusComply
    Oct, 2020
    - Oct, 2024
  • Consejos Para la Adecuada Creacion o Revision fe los Indicadores Clave de Riesgo
    PlusComply
    Oct, 2020
    - Oct, 2024
  • Correlacion de las Normas ISO 31000:2018 e ISO 19600 con metodologias Para la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos
    PlusComply
    Oct, 2020
    - Oct, 2024
  • Asignación Dinamica del Nivel de Riesgo de los Clientes y su Efectividad en la Generación de Alertas
    PlusComply
    Aug, 2020
    - Oct, 2024
  • Comprendiendo la Importancia de un Adecuado Cumplimiento ALF / CFT
    PlusComply
    Aug, 2020
    - Oct, 2024
  • Buenas Practicas para Superar Existosamente una Auditoria
    PlusComply
    Jun, 2020
    - Oct, 2024
  • Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
    PlusComply
    Jan, 2020
    - Oct, 2024
  • Comprendiendo el "Crowdfunding": caracteristicas, riesgos y señales de alerta
    PlusComply
    Jan, 2020
    - Oct, 2024

Experience

  • CNBS Honduras
    • Honduras
    • Government Administration
    • 1 - 100 Employee
    • Especialista
      • Dec 2018 - Present

      1. Capacitar a los Sujetos Obligados del Sector APNFD para el cumplimiento de las regulacionesnacionales e internacionales en materia de prevención de LA/FT.2. Levantamiento de procesos de supervisión para el sector de las Actividades y Profesiones NoFinancieras Designadas.3. Elaboración y generación de reportes estadísticos de registro y cumplimiento de los SujetosObligados APNFD.4. Elaboración de Perfiles de Riesgo de los Sujetos Obligados APNFD.

    • Analista Inteligencia financiera
      • Oct 2016 - Dec 2018

      1. Elaboración de normativas para el registro de las actividades y profesiones no financierasdesignadas, asi como colaboracion en la elaboración del Reglamento de La Ley para lasAPNFD's.2. Diseño e implementación de plataformas electronicas para el registro de Sujetos Obligadosdel Sector APNFD.3. Elaboración y generación de reportes estadisticos del Sector APNFD.

  • Claro Honduras
    • Telecommunications
    • 400 - 500 Employee
    • Analista Financiero I
      • Aug 2015 - Oct 2016

      Generación de informes estadísticos, calculo de comisiones para pago a proveedores,distribuidores y empleados de la fuerza de venta corporativa utilizando herramientas comoToad for Oracle para la generación de reportes y Excel para el calculo de comisiones ysanciones. Generación de informes estadísticos, calculo de comisiones para pago a proveedores,distribuidores y empleados de la fuerza de venta corporativa utilizando herramientas comoToad for Oracle para la generación de reportes y Excel para el calculo de comisiones ysanciones.

  • Comisión Nacional de Bancos y Seguros
    • Insurance
    • 100 - 200 Employee
    • Analista Técnico-Superintendencia de Seguros y Pensiones
      • Oct 2014 - Dec 2014

      Análisis de estados Financieros y Generación de Reportes, indicadores y estadísticas de los mismos. Análisis de estados Financieros y Generación de Reportes, indicadores y estadísticas de los mismos.

Education

  • Universidad Tecnológica Centroamericana
    Licenciatura, Finanzas, general
    2011 - 2014
  • CEUTEC
    Licenciatura en contaduria publica y finanzas, Finanzas, general
    2015 - 2017
  • Universidad Tecnológica Centroamericana
    Maestría en Dirección Empresarial, Orientación en Finanzas
    2018 - 2020

Community

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