Gemma Ramoneda García

Socia. Abogada. Responsable de departamento. at Tarinas Law & Economy
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(386) 825-5501
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ES

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Credentials

  • CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM
    ASCOM- Asociación Española de Compliance
    Feb, 2023
    - Nov, 2024
  • INTERNATIONALLY CERTIFIED COMPLIANCE PROFESSIONAL
    International Federation of Compliance Associations (IFCA)
    Feb, 2023
    - Nov, 2024
  • CERTIFICACIÓN EXPERTO COMPLIANCE EN BLOCKCHAIN Y CRIPTOACTIVOS
    Blockchain Intelligence
    Feb, 2022
    - Nov, 2024
  • CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE
    Cumplen. Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo
    Sep, 2020
    - Nov, 2024

Experience

  • Tarinas
    • Spain
    • Law Practice
    • 1 - 100 Employee
    • Socia. Abogada. Responsable de departamento.
      • Jul 2019 - Present

    • Responsable del departamento de CONSULTING (Cumplimiento normativo)
      • Jun 2016 - Present

      Departamento encargado de:- Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo- Compliance Penal (prevención de riesgos penales y delitos)- Compliance general (cumplimiento corporativo)- Planes de Medidas Antifraude (fondos Next Generation)- Planes de igualdad y protocolo de prevención del acoso

    • Consultora en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
      • Jun 2014 - Jun 2016

  • ABOGADOS MOYA
    • Legal Services
    • 1 - 100 Employee
    • Abogada - Compliance y PBC/FT (colaboradora externa)
      • Jan 2021 - Present

  • WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
    • Spain
    • Non-profit Organizations
    • 1 - 100 Employee
    • Coordinadora del Comité Técnico de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT) España
      • Feb 2020 - Present

    • Miembro del Comité Técnico Internacional de PBC/FT y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
      • Apr 2021 - Present

  • Universitat Oberta de Catalunya
    • Spain
    • E-Learning Providers
    • 700 & Above Employee
    • Tutora - Cursos profesionalizadores de finanzas, contabilidad y fiscalidad
      • Aug 2021 - Present

  • Universitat Oberta de Catalunya
    • Spain
    • E-Learning Providers
    • 700 & Above Employee
    • Tutora - Máster de Asesoría Jurídica de la Empresa
      • Aug 2020 - Jun 2021

Education

  • Universitat Autònoma de Barcelona
    Grado en Derecho
    2011 - 2016
  • ESNECA Business School
    Máster de EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Derecho
    2016 - 2017
  • Universitat Oberta de Catalunya
    Máster Universitario de Abogacía, Derecho
    2016 - 2018
  • UNIR - La Universidad en Internet
    Programa Avanzado en Corporate Compliance, Derecho
    2020 - 2020

Community

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