Gala Berenice Abud
Compliance Analyst at Leiva Hermanos S.A.- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Credentials
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Sistema de Documentación: Diseño de Manuales (9 horas)
B&D Gestión Empresarial IntegralMar, 2022- Oct, 2024 -
Aplicaciones de la auditoría en la gestión e riesgos de delitos financieros
EALDE Business SchoolDec, 2021- Oct, 2024 -
Ciclo de Capacitación sobre la aplicación de la perspectiva de género en las entidades reguladas por CNV (Resol. conjunta n° 21029, 17/03/21)
Comisión Nacional de ValoresDec, 2021- Oct, 2024 -
Guía de recomendaciones para la igualdad de género en el mercado de capitales.-
Comisión Nacional de ValoresDec, 2021- Oct, 2024 -
VI Congreso Internacional de Compliance
Asociación Argentina de Ética y ComplianceDec, 2021- Oct, 2024 -
Las 40 Recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación.-
GAFILATNov, 2021- Oct, 2024 -
Blockchain y Criptoactivos - Impacto en el Sector Valores
Cámara de Agentes de BolsaOct, 2021- Oct, 2024 -
PLAyFT "Efectividad de Controles Internos" con enfoque en la determinación de perfiles transacc e impacto de fallas y riesgos asociados.-
Cámara de Agentes de BolsaSep, 2021- Oct, 2024 -
Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Universidad Nacional de San MartínJun, 2021- Oct, 2024 -
Alcance de la Ley FATCA en transparencia fiscal.-
Business Compliance Solutions - BCS S.A.Mar, 2021- Oct, 2024 -
Jornada sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Mercado de Capitales.-
Cámara de Agentes de BolsaMar, 2021- Oct, 2024 -
Onboarding Digital en el Mercado de Capitales.-
Cámara de Agentes de BolsaFeb, 2021- Oct, 2024
Experience
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Leiva Hermanos S.A.
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Argentina
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Compliance Analyst
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Feb 2021 - Present
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Estudio Jurídico Dra. Gala Berenice Abud
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Argentina
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Abogada independiente
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Sep 2020 - Present
Estudio Jurídico Integral Estudio Jurídico Integral
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Estudio Jurídico Liliana Cabrera Bustos
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Argentina
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Abogada asociada
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Feb 2020 - Present
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Estudio Jurídico Corina Beisel & Asoc.
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Provincia de Entre Ríos, Argentina
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Abogada asociada
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Mar 2019 - Jan 2020
Derecho de Familia - Civil y Comercial - Laboral - Contratos - Trámites administrativos - Ejecuciones - Derecho de Familia - Civil y Comercial - Laboral - Contratos - Trámites administrativos - Ejecuciones -
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Estudio Jurídico Carolina Harrington
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Argentina
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Secretaria jurídica
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Feb 2016 - Nov 2016
Secretaria Jurídica en Estudio Jurídico Harrington. Referencia: Dra. María Carolina Harrington. Tipo de trabajo realizado: relacionado al Derecho de Familia. Confección de demandas de divorcio, alimentos, alimentos provisorios, actualización de alimentos, trámites de procuración y diligenciamientos, trámites ante el Registro Civil y Capacidad de las personas. Secretaria Jurídica en Estudio Jurídico Harrington. Referencia: Dra. María Carolina Harrington. Tipo de trabajo realizado: relacionado al Derecho de Familia. Confección de demandas de divorcio, alimentos, alimentos provisorios, actualización de alimentos, trámites de procuración y diligenciamientos, trámites ante el Registro Civil y Capacidad de las personas.
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Estudio Jurídico NGA
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Argentina
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Secretaria jurídica
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Apr 2014 - Jan 2015
Secretaria Jurídica en Estudio Jurídico NGA. Referencia: Dra. María Natalia González Carril. Tipo de trabajo realizado: proceso ejecutivo/monitorio de cobro de cheques y pagarés. Confección de contratos, de locación de inmueble, de venta de fondo de comercio, de comodato, entre otros. Reclamos administrativos. Trámites de procuración y diligenciamientos. Trámites de recupero de motovehículos secuestrados. Trámites de reintegro actualizado de dinero abonado por renuncia voluntaria a contratos para adjudicaciones de automóviles. Confección de liquidaciones aproximadas de monto de devolución según el análisis de cada contrato. Show less
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Estudio Jurídico Fischbach & Asoc.
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Argentina
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Secretaria jurídica
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Feb 2013 - Mar 2014
Secretaria jurídica en Estudio Jurídico Fischbach & Asoc. Referencia: Dr. Héctor Luis Fischbach - Alameda de la Federación N° 621, Paraná, Entre Ríos. Tel.: 343 – 4222731. Tipo de trabajo realizado: llamado a cartera de clientes morosos de tarjeta de crédito y trámite extrajudicial de cobro mediante confección de planes de pago, tanto por vía telefónica como personal. Averiguación de estado laboral de clientes morosos por distintas vías. Trámite judicial de morosos de tarjeta de crédito, confección de demandas ejecutivas, realización de liquidaciones y actualizaciones de deuda. Realización de cédulas y oficios, trámites de procuración y diligenciamientos. Confección de demandas de alimentos, alimentos provisorios, divorcio, por accidentes de tránsito y laborales. Manejo, carga de autos, información y movimientos en Lex Doctor. Manejo de Mesa Virtual y control de movimientos. Show less
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Pontificia Universidad Católica Argentina 'Santa María de los Buenos Aires'
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Argentina
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Higher Education
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700 & Above Employee
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Ayudante de Cátedra en Filosofía I y Metáfisica y Ética
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May 2011 - Dec 2012
Ayudantía de cátedra en las materias “Filosofía I” y “Metafísica y Ética” de Universidad Católica Argentina (UCA), Sede Paraná. Resolución 3/05 del 11 de Mayo de 2011. Ayudantía de cátedra en las materias “Filosofía I” y “Metafísica y Ética” de Universidad Católica Argentina (UCA), Sede Paraná. Resolución 3/05 del 11 de Mayo de 2011.
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Estudio Jurídico Gambaro
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Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina
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Pasantía académica
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Aug 2006 - Aug 2006
Pasantía académica en Estudio Jurídico de la Dra. Marcela Gambaro. Pasantía académica en Estudio Jurídico de la Dra. Marcela Gambaro.
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Education
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Pontificia Universidad Católica Argentina
Escribana, Notariado -
Pontificia Universidad Católica Argentina
Abogada, Derecho -
University of Cambridge
First Certificate in English, Lengua y literatura inglesa -
Universidad Nacional de San Martín
Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Compliance