Gala Berenice Abud

Compliance Analyst at Leiva Hermanos S.A.
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Credentials

  • Sistema de Documentación: Diseño de Manuales (9 horas)
    B&D Gestión Empresarial Integral
    Mar, 2022
    - Oct, 2024
  • Aplicaciones de la auditoría en la gestión e riesgos de delitos financieros
    EALDE Business School
    Dec, 2021
    - Oct, 2024
  • Ciclo de Capacitación sobre la aplicación de la perspectiva de género en las entidades reguladas por CNV (Resol. conjunta n° 21029, 17/03/21)
    Comisión Nacional de Valores
    Dec, 2021
    - Oct, 2024
  • Guía de recomendaciones para la igualdad de género en el mercado de capitales.-
    Comisión Nacional de Valores
    Dec, 2021
    - Oct, 2024
  • VI Congreso Internacional de Compliance
    Asociación Argentina de Ética y Compliance
    Dec, 2021
    - Oct, 2024
  • Las 40 Recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación.-
    GAFILAT
    Nov, 2021
    - Oct, 2024
  • Blockchain y Criptoactivos - Impacto en el Sector Valores
    Cámara de Agentes de Bolsa
    Oct, 2021
    - Oct, 2024
  • PLAyFT "Efectividad de Controles Internos" con enfoque en la determinación de perfiles transacc e impacto de fallas y riesgos asociados.-
    Cámara de Agentes de Bolsa
    Sep, 2021
    - Oct, 2024
  • Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
    Universidad Nacional de San Martín
    Jun, 2021
    - Oct, 2024
  • Alcance de la Ley FATCA en transparencia fiscal.-
    Business Compliance Solutions - BCS S.A.
    Mar, 2021
    - Oct, 2024
  • Jornada sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Mercado de Capitales.-
    Cámara de Agentes de Bolsa
    Mar, 2021
    - Oct, 2024
  • Onboarding Digital en el Mercado de Capitales.-
    Cámara de Agentes de Bolsa
    Feb, 2021
    - Oct, 2024

Experience

  • Leiva Hermanos S.A.
    • Argentina
    • Financial Services
    • 1 - 100 Employee
    • Compliance Analyst
      • Feb 2021 - Present

  • Estudio Jurídico Dra. Gala Berenice Abud
    • Argentina
    • Abogada independiente
      • Sep 2020 - Present

      Estudio Jurídico Integral Estudio Jurídico Integral

  • Estudio Jurídico Liliana Cabrera Bustos
    • Argentina
    • Abogada asociada
      • Feb 2020 - Present

  • Estudio Jurídico Corina Beisel & Asoc.
    • Provincia de Entre Ríos, Argentina
    • Abogada asociada
      • Mar 2019 - Jan 2020

      Derecho de Familia - Civil y Comercial - Laboral - Contratos - Trámites administrativos - Ejecuciones - Derecho de Familia - Civil y Comercial - Laboral - Contratos - Trámites administrativos - Ejecuciones -

  • Estudio Jurídico Carolina Harrington
    • Argentina
    • Secretaria jurídica
      • Feb 2016 - Nov 2016

      Secretaria Jurídica en Estudio Jurídico Harrington. Referencia: Dra. María Carolina Harrington. Tipo de trabajo realizado: relacionado al Derecho de Familia. Confección de demandas de divorcio, alimentos, alimentos provisorios, actualización de alimentos, trámites de procuración y diligenciamientos, trámites ante el Registro Civil y Capacidad de las personas. Secretaria Jurídica en Estudio Jurídico Harrington. Referencia: Dra. María Carolina Harrington. Tipo de trabajo realizado: relacionado al Derecho de Familia. Confección de demandas de divorcio, alimentos, alimentos provisorios, actualización de alimentos, trámites de procuración y diligenciamientos, trámites ante el Registro Civil y Capacidad de las personas.

  • Estudio Jurídico NGA
    • Argentina
    • Secretaria jurídica
      • Apr 2014 - Jan 2015

      Secretaria Jurídica en Estudio Jurídico NGA. Referencia: Dra. María Natalia González Carril. Tipo de trabajo realizado: proceso ejecutivo/monitorio de cobro de cheques y pagarés. Confección de contratos, de locación de inmueble, de venta de fondo de comercio, de comodato, entre otros. Reclamos administrativos. Trámites de procuración y diligenciamientos. Trámites de recupero de motovehículos secuestrados. Trámites de reintegro actualizado de dinero abonado por renuncia voluntaria a contratos para adjudicaciones de automóviles. Confección de liquidaciones aproximadas de monto de devolución según el análisis de cada contrato. Show less

  • Estudio Jurídico Fischbach & Asoc.
    • Argentina
    • Secretaria jurídica
      • Feb 2013 - Mar 2014

      Secretaria jurídica en Estudio Jurídico Fischbach & Asoc. Referencia: Dr. Héctor Luis Fischbach - Alameda de la Federación N° 621, Paraná, Entre Ríos. Tel.: 343 – 4222731. Tipo de trabajo realizado: llamado a cartera de clientes morosos de tarjeta de crédito y trámite extrajudicial de cobro mediante confección de planes de pago, tanto por vía telefónica como personal. Averiguación de estado laboral de clientes morosos por distintas vías. Trámite judicial de morosos de tarjeta de crédito, confección de demandas ejecutivas, realización de liquidaciones y actualizaciones de deuda. Realización de cédulas y oficios, trámites de procuración y diligenciamientos. Confección de demandas de alimentos, alimentos provisorios, divorcio, por accidentes de tránsito y laborales. Manejo, carga de autos, información y movimientos en Lex Doctor. Manejo de Mesa Virtual y control de movimientos. Show less

  • Pontificia Universidad Católica Argentina 'Santa María de los Buenos Aires'
    • Argentina
    • Higher Education
    • 700 & Above Employee
    • Ayudante de Cátedra en Filosofía I y Metáfisica y Ética
      • May 2011 - Dec 2012

      Ayudantía de cátedra en las materias “Filosofía I” y “Metafísica y Ética” de Universidad Católica Argentina (UCA), Sede Paraná. Resolución 3/05 del 11 de Mayo de 2011. Ayudantía de cátedra en las materias “Filosofía I” y “Metafísica y Ética” de Universidad Católica Argentina (UCA), Sede Paraná. Resolución 3/05 del 11 de Mayo de 2011.

  • Estudio Jurídico Gambaro
    • Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina
    • Pasantía académica
      • Aug 2006 - Aug 2006

      Pasantía académica en Estudio Jurídico de la Dra. Marcela Gambaro. Pasantía académica en Estudio Jurídico de la Dra. Marcela Gambaro.

Education

  • Pontificia Universidad Católica Argentina
    Escribana, Notariado
    2019 - 2020
  • Pontificia Universidad Católica Argentina
    Abogada, Derecho
    2007 - 2018
  • University of Cambridge
    First Certificate in English, Lengua y literatura inglesa
  • Universidad Nacional de San Martín
    Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Compliance
    2021 - 2021

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