Experience

Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF

• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Supervisor Principal

  • Jan 2020 - Present

  Lidero el equipo de supervisores dedicado a la prevención del delito de lavado de dinero en el sector de actividades y profesiones no financieras no designadas (APNFD). En esta área se reciben y procesan los trámites de inscripción y desincripción de las APNFD y se supervisa el cumplimiento, por parte de las APNFD, de la normativa SUGEF 11-18 y SUGEF 13-19 mediante inspecciones de campo y a distancia.

• Coordinadora de normativa

  • Mar 2014 - Dec 2019

  Lideré el equipo de gestión normativa en la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (SUGEF). En el área de normas se desarrolla, revisa y mejora la normativa que regula al sistema financiero nacional en función de la legislación nacional y los estándares internacionales.



Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica

• Costa Rica
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Encargada de Riesgo

  • Jul 2009 - Mar 2014

• Oficial de cumplimiento titular

  • Jul 2009 - Mar 2014

• Jefe de inspecciones a puestos de bolsa

  • Jan 2006 - Jun 2009



Banco Cathay

• Costa Rica
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Jefe de Riesgo Operativo

  • Jan 2005 - Dec 2005