Experience

INFORMA CONSULTING

• Spain
• Business Consulting and Services
• 1 - 100 Employee

• Directora / Director

  • Oct 2010 - Present

  Dirección y participación en todo tipo de proyectos relacionados con el Cumplimiento Normativo, tales como: prevención del blanqueo de capitales, protección de datos, Código Interno de Conducta, detección y prevención de riesgos penales, sanciones y embargos, prevención de la financiación del terrorismo, normativa FATCA y CRS, transparencia, etc. Realización de informes de experto externo en todo tipo de sujetos obligados (entidades de crédito, sucursales, aseguradores, ESIS, SGIIC, SGEIC, inmobiliarias, juego, joyerías, abogados, entidades de pago, ...). Consultoría y asesoramiento en materia de cumplimiento normativo (adaptación a nuevas normativas, redacción de procedimientos, puesta en marcha de procesos, análisis de riesgos, etc.). Impartición de forma regular de cursos de formación en materia de Cumplimiento Normativo, online, presencial, empleados, consejeros, órganos de control interno. Ponente en el curso de preparación para el examen CICO. Participación en seminarios a nivel nacional e internacional relacionados con la prevención de blanqueo de dinero, cumplimiento normativo y con la gestión de riesgos. Colaboradora habitual del boletín trimestral y de las Newsletters en materia de cumplimiento normativo que edita Informa Consulting. Directora de la oficina de Madrid. Show less



Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC)

• Spain
• Law Enforcement
• 1 - 100 Employee

• certificación internacional experto en compliance

  • Dec 2020 - Present



TSJ, Tribunal Supremo de Justicia

• Venezuela
• Administration of Justice
• 500 - 600 Employee

• inscrita en la lista del TSJ de Peritos Judiciales Expertos en Compliance

  • Jan 2021 - Present



Deloitte

• Business Consulting and Services
• 700 & Above Employee

• Consultora

  • Oct 2009 - Oct 2010



Museo Guggenheim Bilbao

• Spain
• Museums, Historical Sites, and Zoos
• 1 - 100 Employee

• Beca

  • Sep 2008 - Sep 2009