Experience

Quijano & Associates

• Panama
• Legal Services
• 1 - 100 Employee

• Auxiliar de Cumplimiento

  • Oct 2023 - Present

• Auxiliar legal

  • Aug 2022 - Sep 2023



RAMO CHUE Y ASOCIADOS

• Panamá, Panamá

• Asistente legal

  • Feb 2019 - Mar 2020

  -Conocimiento del marco regulatorio ley 23 de 27 de abril de 2015 |LA/FT/BC/FPADM -Realizar Due Dilligence / Elaboración y actualización de documentos del programa de cumplimiento. -Desarrollar labores de cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar, en temas relacionados con el BC/FPADM -Generar el estudio integral del Perfilamiento de Riesgo de cliente. -Asistir a los abogados del departamento de sociedades en materia de cumplimiento. -Ayudar a clientes a completar sus requisitos de DD - Confección de documentos legales (poderes, demandas, incidentes, quejas), -Presentar y darle seguimiento a los procesos en los juzgados civiles -Utilizar programas y tecnología especializada para el manejo, organización y clasificación de los documentos y de la información recopilada sobre un caso. -Ayudar a los abogados a prepararse para su intervención en las audiencias orales, juicios, reuniones corporativas, mediaciones y resoluciones de disputas judiciales. Show less



Grupo attie

• Panamá, Panamá

• Asistente legal

  • Mar 2016 - Oct 2017

  ***Confección de actas , minutas de venta, adendas, cambios de junta directiva, cambio de agente registrado, pago de anualidades de sociedad, pacto social, entre otros. ***Dgi: Tasa única, exoneración, formularios de 2% y 3%, cuenta corriente, correcciones. ***Mitradel/SNM: Presentación de permiso de trabajo y todo lo que involucre. ***Registro público: Elevar escritura, registro de propiedades, concesiones, sociedades, traspasos, hipotecas. ***Mici: Tramitar registro de marcas. ***Programar entrevistas y reuniones. Show less



Procuraduria General de la Nación

• Panamá, Panamá, Panamá

• Oficial Mayor

  • Jan 2012 - Dec 2014

  · Laboré en personería municipal, fiscalía de descarga, delitos sexuales y familia. · Revisar las demandas y escritos presentados para verificar si cumplen con los requisitos establecidos por la ley y de cumplirlos los admite según sea el caso. · Elaborar proyectos de resoluciones judiciales siguiendo las indicaciones del superior. · Revisar los expedientes para verificar los términos judiciales. · Redactar y transcribir oficios, notas, exhortos, informes, telegramas, boletas de citación consignaciones y devoluciones de fianzas, edictos, cuadros estadísticos y otros documentos. · Atender a los abogados, a las partes y al público y les informa sobre el estado de los procesos. · Llenar y actualizar el tarjetario para el control de los expedientes. · Archivar expedientes y registrar sus entradas y salidas en el libro de control. Show less