Experience

Caronte & Tourist S.p.A.

• Italy
• Maritime Transportation
• 1 - 100 Employee

• Head of Compliance di Gruppo

  • Jan 2022 - Present

• Compliance Officer - collaborazione con Bonelli Erede Lombardi Pappalardo Studio Legale

  • May 2021 - Dec 2021

  Ruolo di Responsabile della conformità normativa (“compliance”) e dei controlli di secondo livello all’interno della Società e del Gruppo. In particolare, tra l'altro: - predisposizione Piano Annuale di attività della Funzione Compliance.- monitoraggio delle variazioni degli obblighi normativi applicabili alle attività e dell’impatto sui processi aziendali, sul sistema di compliance e sui Modelli 231.- monitoraggio circa l'implementazione degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme.- gestione dei controlli di secondo livello e monitoraggio circa l’applicazione dei controlli di primo livello.- verifica e valutazione delle Controparti e screening reputazionale.- verifica circa la coerenza del sistema premiante aziendale con gli obiettivi di conformità.- consulenza e assistenza alle funzioni aziendali in relazione all’implementazione e aggiornamento del sistema normativo interno anche a seguito di eventuale ristrutturazione del sistema dei poteri e deleghe della Società.- consulenza e assistenza al top management e alle funzioni aziendali nell’applicazione dei controlli di primo livello, del sistema di compliance e dei Modelli 231.- supporto nell’attività di formazione del personale in relazione al sistema di compliance e ai Modelli 231.- attività di coordinamento e reporting con le altre funzioni aziendali e organi sociali con compiti di controllo.- gestione dei flussi informativi e reportistica al top management e agli organi sociali sulle tematiche relative al sistema di compliance e ai Modelli 231. - attività di presidio in materia di segnalazione di condotte illecite (c.d. gestore delle segnalazioni in ambito “whistleblowing”). Show less



Studio Legale Malinconico&Gentile

• Italy
• Law Practice
• 1 - 100 Employee

• Avvocato - Of Counsel

  • Apr 2021 - Dec 2021

  • Compliance: - Normativa aziendale: mappatura dei processi aziendali e individuazione delle esigenze di regolamentazione normativa collegata agli stessi nonché attività di redazione, verifica e revisione della stessa. - Responsabilità Amministrativa delle imprese ai sensi del D.lgs. n.231/2001. - Anticorruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. - Antitrust ai sensi della Legge n. 287/1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. • Corporate Governance: - gestione ed organizzazione della segreteria societaria. - predisposizione ed analisi delle procure e delle deleghe e conferimento dei poteri agli amministratori anche con riguardo agli aspetti inerenti alle disposizioni normative di cui al D.lgs. n. 231/2001; – assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di governance e dei controlli. - presidio dei processi di verifica dei requisiti dei componenti degli Organi Societari e della corretta esecuzione delle attività e formalità amministrative relative al funzionamento degli Organi medesimi. • Cariche ricoperte: – Presidente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 di Chryso Itali s.r.l – Membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 di Porto Petroli di Genova S.p.A. – Membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 di Arezzo Gas s.r.l.. – Membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 di Ledvance S.p.A. Show less



StudioAssociato

• Manager, Legal at KPMG- StudioAssociato - Consulenza legale e tributaria

  • Oct 2006 - Mar 2021

  • Corporate Governance: gestione ed organizzazione della segreteria societaria, in particolare Ausiliario del Collegio Sindacale e Segretario dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001; supporto nell'attività di definizione del sistema di deleghe interne e di attribuzione dei poteri gestionali, nonché redazione e revisione della documentazione ad essa inerente comprese le comunicazioni interne; presidio dei processi di verifica dei requisiti dei componenti degli Organi Societari e della corretta esecuzione delle attività e formalità amministrative relative al funzionamento degli Organi medesimi • Normativa Aziendale: mappatura dei processi aziendali e individuazione delle esigenze di regolamentazione normativa collegata agli stessi, attività di redazione, verifica e revisione della normativa aziendale (linee guida, manuali, procedure, istruzioni operative). Flussi di processo (diagramma di flusso) supporto alle Funzioni Aziendali nella composizione dei flussi informativi verso agli Organi Aziendali • Compliance: - D.lgs. n. 231/2001 “Responsabilità amministrativa delle imprese” attività di Risk Assessment e Gap Analysis anche ai fini della predisposizione, implementazione ed aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e dei Codici Etici. Attività di Formazione del management e del personale aziendale; attività di audit aventi ad oggetto la verifica sull'attuazione del Modello di Organizzazione - Anti-corruzione Legge 190/2012 gestione dei progetti di Risk Assessment e Gap Analysis finalizzati all'analisi dei processi aziendali ed all'individuazione delle aree di rischio; predisposizione, aggiornamento e implementazione del Piano Triennale. formazione del management e del personale in materia di Anti-corruzione - Antitrust Legge 287/1990 gestione dei progetti di Risk Assessment e Gap Analysis e predisposizione, aggiornamento e implementazione del Compliance Antitrust Program • Redazione e revisione di contratti di impresa Show less



Studio Legale Pastore & Ruben

• Legal Consultant

  • Dec 2002 - Sep 2006

  - Redazione e revisione di contratti di impresa, tra i quali locazione, mediazione, mutuo, vendita, agenzia, procacciamento d’affari, conto corrente bancario. - Consulenza e assistenza nella gestione del contenzioso legale giudiziale ed extragiudiziale: gestione del contenzioso in materia di marchi e brevetti, diritto del lavoro, responsabilità civile, responsabilità medica. - Attività di recupero crediti nelle sue diverse fasi. Supporto al cliente nell'attività di registrazione di marchi e brevetti. Show less