Experience

Bitex

• Netherlands
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Corporate Compliance Coordinator

  • Dec 2021 - Present

  - Onboarding de clientes corporativos ya sean sociedades locales o del exterior. Análisis de la estructura y composición accionaria identificando UBOs.- Controlar las alertas analizadas por cada uno de los analistas del equipo. Las alertas a verificar corresponden a las transacciones tanto en moneda FIAT como en Criptomonedas.- Aprobar y/o corregir Reportes de Operaciones Sospechosas realizadas por los analistas del equipo. - Evacuar las consultas generadas por el equipo comercial y/o de operaciones que guarden relación con el área de PLD y compliance de manera ágil y oportuna.- Conocer y mantenerse actualizado respecto de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Show less

• Analista Compliance

  • Dec 2019 - Dec 2021

  - Control y monitoreo de alertas de operaciones realizadas por los clientes.- Reconocimiento en forma temprana de transacciones sospechosas y realización del reporte correspondiente.- Monitoreo de transacciones en virtud a la generación de alertas por billeteras de riesgo.- Onboarding y parametrizacion de clientes en virtud de su nivel de riesgo.- Onboarding de clientes Corporativos.



Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

• Asesora legal

  • Jul 2018 - Dec 2019

  • Implementación de la Factura de Crédito Electrónica MiPyME. • Asesoramiento legal en temas referidos a la penetración de las MiPyMES al sistema financiero, facilitación de instrumentos, y simplificación de acciones. • Análisis de Normativa sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. • Análisis de Normativa referida al Mercado de Capitales y CNV. • Análisis de Normativa del BCRA aplicable a entidades financieras. • Liderazgo y asesoramiento legal en proyectos de simplificación productiva aplicable a los distintos actores económicos y financieros. • Análisis de los instrumentos de financiamiento para establecer propuestas de mejora. • Redacción de normativa relacionada al mercado de capitales y financiero. • Realizar propuestas de mejora a los fines de fomentar la inclusión y simplificación financiera. Show less



Estudio Jurídico

• Administration of Justice
• 700 & Above Employee

• Abogada

  • Jul 2017 - Aug 2018

  Procuración tribunales laborales y de familia. Redacción de escritos. Redacción de demandas. Asesoramiento jurídico. Procuración tribunales laborales y de familia. Redacción de escritos. Redacción de demandas. Asesoramiento jurídico.



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

• Argentina
• Government Administration
• 1 - 100 Employee

• Asistente legal

  • Sep 2011 - Jul 2018

  Monitoreo y control de objetivos de la Gerencia Operativa Políticas para la Prevención del Delito. Formulación de informes estadísticos. Creación, seguimiento, contestación y despachos de expedientes administrativos. Medición del rendimiento del área. Sistema SADE. Organización de las tareas del equipo. Control estadístico de resultados por área. Confección de informes anuales y semestrales. Monitoreo y control de objetivos de la Gerencia Operativa Políticas para la Prevención del Delito. Formulación de informes estadísticos. Creación, seguimiento, contestación y despachos de expedientes administrativos. Medición del rendimiento del área. Sistema SADE. Organización de las tareas del equipo. Control estadístico de resultados por área. Confección de informes anuales y semestrales.