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Banco Ve por Más

• Mexico
• Financial Services
• 400 - 500 Employee

• Líder Riesgo Operativo

  • Dec 2022 - Present

  Ciudad de México, México



TelevisaUnivision

• United States
• Entertainment Providers
• 700 & Above Employee

• Manager Riesgo Operativo

  • Oct 2022 - Nov 2022

  Área metropolitana de Ciudad de México



HSBC

• United Kingdom
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Manager, Procurement Control Tester

  • Jan 2018 - May 2022

  CDMX Responsable de la evaluación de la efectividad del diseño y efectividad operativa de controles clave para Global Procurement (Compras y Cuentas por Pagar) y Operaciones México, incluyendo SOX, Sanciones, Riesgo Operacional, Regulatorios (cubriendo países como Canadá, Omán, Filipinas, Singapur) Identifiqué e implementé controles para la correcta mitigación del riesgo durante la tercerización de la operación de Procurement México Impartí capacitación al personal de nuevo ingreso (personal… Show more Responsable de la evaluación de la efectividad del diseño y efectividad operativa de controles clave para Global Procurement (Compras y Cuentas por Pagar) y Operaciones México, incluyendo SOX, Sanciones, Riesgo Operacional, Regulatorios (cubriendo países como Canadá, Omán, Filipinas, Singapur) Identifiqué e implementé controles para la correcta mitigación del riesgo durante la tercerización de la operación de Procurement México Impartí capacitación al personal de nuevo ingreso (personal de proveedor externo) referente los principales riesgos y la importancia de identificarlos y mitigarlos, resaltando los riesgos de Sanciones, creando una cultura de prevención

• Business Risk and Control Manager & Business Information Risk Officer

  • May 2014 - Dec 2017

  CDMX Responsable de la identificación y evaluación de riesgos (Risk Control Assesment) y controles clave (Internal Control Monitoring Plan) para Procurement, de acuerdo con el Marco de Gestión de Riesgo Operacional México (riesgo legal, Financial Crime Compliance, Operativo, Regulatorio, Fraude interno y externo) PLD Análisis y mejora de procesos de compra, evaluación de proveedores, viajes y pagos a proveedores, así como la revisión de calidad de Instructivos de Trabajo, Manuales y… Show more Responsable de la identificación y evaluación de riesgos (Risk Control Assesment) y controles clave (Internal Control Monitoring Plan) para Procurement, de acuerdo con el Marco de Gestión de Riesgo Operacional México (riesgo legal, Financial Crime Compliance, Operativo, Regulatorio, Fraude interno y externo) PLD Análisis y mejora de procesos de compra, evaluación de proveedores, viajes y pagos a proveedores, así como la revisión de calidad de Instructivos de Trabajo, Manuales y Políticas Tuve a mi cargo la actualización de la Política de Compras incluyendo temas regulatorios locales para la entrega a la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) Implementé el proceso para el monitoreo continuo de los proveedores en las listas de Sanciones a fin de evitar tener algún tipo de relación con proveedores sancionados Implementé el proceso para la creación de un padrón de proveedores único a fin de dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios de la CBNV Fui el punto de contacto para atención de auditorías internas, externas y de regulador local Responsable de la implementación de la herramienta HSBCNET para pago a proveedores Impartí capacitación a Control y Risk Owner para el correcto manejo y administración de los sistemas ORION y HELIOS Implementación de workshop para Procurement Conferencista en Taller de Riesgos y Cumplimiento en Procurement Impartí capacitaciones referentes a la prevención, manejo y mitigación de riesgo en los procesos de Procurement Responsable de la identificación, evaluación y diseño de controles de las EUC´s (End User Computing Security), impartí capacitación al staff de Procurement referente al cumplimiento y apego al FIM de seguridad de la información. Desarrollé el manual de Record Management para el correcto resguardo de la información física y electrónica. Responsable de el manejo de Incidentes

• Gerente Soporte Administrativo Cuentas Por Pagar

  • Mar 2010 - May 2014

  CDMX -Supervisé y aseguré el correcto pago a proveedores, nacionales, extranjeros e inter-compañías -Realicé el análisis, mejora e implementación del proceso de alta de proveedores de banco y filiales en el sistema People Soft para el cual elaboré el Instructivo de Trabajo.

• Gerente Análisis Contable y Control Interno Cuentas

  • Feb 2005 - Mar 2010

  CDMX Realicé e implementé el proceso para la presentación de la Declaración Informativa de IVA, ante el SAT Realicé la mejora del proceso para el cálculo del pago provisional de retenciones de IVA Elaboré e implementé el procedimiento para la conciliación de movimientos contables rechazados, logrando la eliminación de diferencias contables, así como elaboré el procedimiento de conciliación de Cuentas Internas de Cuentas Por Pagar Tuve a mi cargo la reconciliación y presentación de reportes… Show more Realicé e implementé el proceso para la presentación de la Declaración Informativa de IVA, ante el SAT Realicé la mejora del proceso para el cálculo del pago provisional de retenciones de IVA Elaboré e implementé el procedimiento para la conciliación de movimientos contables rechazados, logrando la eliminación de diferencias contables, así como elaboré el procedimiento de conciliación de Cuentas Internas de Cuentas Por Pagar Tuve a mi cargo la reconciliación y presentación de reportes a Finanzas de las cuentas de Gasto y cuentas de Balance Realicé el alta de cuentas contables en People Soft asegurando su correcta correspondencia a la cuenta SICOBI Realicé el alta de artículos en People Soft asegurando que los conceptos de los servicios facturados se registraran correctamente en la cuenta contable