Experience

Stradata AML

• Colombia
• IT Services and IT Consulting
• 1 - 100 Employee

• Gerente de operaciones AML y Analítica

  • Jan 2023 - Present

• Senior Anti-Money Laundering Consultant

  • Jan 2020 - Apr 2023

  Liderar los procesos del BPO de validación en listas y fuentes de control de primer nivel y segundo nivel que administra Stradata SAS.Liderar el equipo del BPO en sus funciones y las labores administrativas derivadas del manejo de personal.Desarrollar y ejecutar los procesos de consultoría en AML que se tienen con los clientes.Efectuar un diagnóstico de los sistemas de administración de riesgo LAFT con que cuentan las compañías.Proponer las políticas y procedimientos de conocimiento de contrapartes para las compañías.Diseñar y desarrollar la metodología de riesgo SARLAFT de la entidad en cada una de sus etapas: identificación, medición, control y monitoreo.Diseñar y desarrollar el manual de políticas para la administración del riesgo LAFT:Efectuar capacitaciones en materia LAFT.Liderar los proyectos de mejoramiento de los productos que tiene la compañía encaminados a la prevención del riesgo LAFT.Proponer y desarrollar nuevos productos, soluciones, funcionalidades para la prevención y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.Liderar los proyectos de segmentación de los factores de riesgo LAFT que desarrolla la compañía.Revisar y verificar que las segmentaciones y los entregables que efectúa la compañía cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Show less

• Jefe AML

  • Jan 2020 - Apr 2023



Ultraserfinco

• Colombia
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Analista de riesgos

  • Oct 2012 - Jul 2016



BTG Pactual

• Brazil
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Analista AML/Onboarding

  • Aug 2015 - Jun 2016



Aigr contadores

• Colombia

• Asistente de Riesgos

  • Nov 2011 - Sep 2012